СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2204/24
ун. № 759/6137/24
03 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024110000000102 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, у якому він просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024.
Працівниками відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Київській області було отримано інформацію, що в соцмережі Facebook невідомі особи дублюють сторінку відомого військового - блогера, нік « ОСОБА_5 », на якій просять донатити на закупівлю дронів та допомогу військовим, а гроші, отримані від волонтерів та приватних осіб, забирають собі.
Проведеними заходами встановлено, що військовий - блогер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соцмережі Facebook створив сторінку під ніком « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій висвітлює актуальну інформацію про ведення бойових дій його підрозділом на Східному напрямку та за необхідності просить донатити на різні потреби. На дану сторінку підписано більше 6 тисяч учасників.
В 2022 - 2023 невідомі особи в соцмережі Facebook створили ідентичну сторінку (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на якій дублюють фото та відео зі справжньої сторінки та збирають кошти на неіснуючі дрони, зброю та різні потреби. Наразі особи мають майже 4 тисячі підписників.
Наприкінці 2023 з метою відокремити себе від шахраїв ОСОБА_6 змінив назву сторінки на « ОСОБА_5 » та зазначив, що інша сторінка є фейковою, але особи відразу змінили свою назву « ОСОБА_7 » на « ОСОБА_5 » та зробили допис, що їхню сторінку «замовили і хочуть покласти».
Невідомі особи на вказаній фейковій сторінці вказують наступні банківські карти для збору коштів: № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що належать: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Також отримано інформацію, що як тільки потерпілі перераховують значну суму грошових коштів, їх перекидають на наступні картки: НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_16 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_20 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_22 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024.
З постанови 01.02.2024 про визначення складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000102 від 29.01.2024 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно рапорту старшого о/у відділу протидії шахрайству УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , коли потерпілі перераховують грошові кошти на карту, її відразу перераховують на інші банківські картки, зокрема: № НОМЕР_2 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківського рахунку, відомостей з анкетами осіб, на яких оформлено рахунки;
- документів, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківському рахунку;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням призначення платежу у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1