Справа № 445/145/24
Провадження № 1-кс/445/246/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
03 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 13.01.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №12024141210000054 від 16 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Встановлено, що 15.01.2023 у Золочівський РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 13.01.2024 року невідомими особами із використанням електронно-обчислювальної техніки, у період дії військового стану, шахрайським способом із використанням мобільного номера телефону НОМЕР_4 , за допомогою фішингового сайту з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних ОСОБА_5 НОМЕР_5 . у сумі 1955 грн, та з банківського рахунку НОМЕР_6 у сумі 9700 грн. Вказаними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11655 гривень.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні знаходилося дві банківськівських картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на одну з них він отримував заробітну плату, а інша була універсальна, якою він користувався для розрахунку у магазинах.
Номер банківської карти по заробітній платі ОСОБА_5 не пам'ятає, але знає номер банківського рахунку, до якого була прив'язана дана банківська картка: НОМЕР_5 , аналогічно з універсальною банківсько карткою, номер рахунку НОМЕР_7 .
12.01.2024 на платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 розмістив оголошення про продаж спортивної футболки.
13.01.2024 о 18.59 год. у мобільному додатку «Viber», з ним зв'язалась невідома йому особа із мобільного номера телефону НОМЕР_4 , яка була підписана « ОСОБА_6 ». Дана особа надіслала йому посилання із його оголошенням, яке він виставив на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитала чи він ще не продав даний товар, та виявила бажання купити, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього дана особа написала, що зараз оформе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з повною оплатою. Після цього скинула йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомила що оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 , та для того щоб отримати кошти йому необхідно перейти по даному посиланні, ввести реквізити його банківської картки для отримання оплати. Потерпілий перейшов по даному посиланні, ввів свій номер телефону, останній 4 цифри банківської картки, CVV-код, та інші реквізити картки, але оплату за товар так і не отримав. Цього самого дня о 20.15 год. йому прийшло сповіщення у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що його банківського рахунку НОМЕР_5 було списано грошові кошти у сумі 1955 гривень, а з банківського рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти у сумі 9700 гривень. В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зазначено, що його грошові кошти у сумі 9700 грн. були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 .
19.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено наявну інформацію по банківській картці потерпілого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
08.03.2024 оглянуто вилучену інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду встановлено, що 13.01.2024 о 20:11:10 відбувся переказ грошових коштів у сумі 9700 гривень з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та 13.01.2024 о 20:15:57 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1955 гривень з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення документування її кримінально протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 години 00 хвилин 13.01.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1