Справа № 445/213/24
Провадження № 1-кс/445/248/24
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
03 квітня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 12.01.2024 по дату винесення ухвали та № НОМЕР_2 з 00:00 год. 30.12.2023 по дату винесення ухвали, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Золочівського районного відділу Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024141210000065 від 29 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа невідомим способом заволодівши персональними даними ОСОБА_5 та реквізитами її кредитної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритої до рахунку № НОМЕР_6 з якої 30.12.2023 року близько 21.07 год. шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій, були зняті грошові кошти в сумі 2400 грн., та реквізитами пенсійної банківської картки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 відкритої до рахунку № НОМЕР_8 з якої 12.01.2024 року близько 19:27год. були зняті грошові кошти в сумі 2740 грн., які переведені на невстановлений рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 5140 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в користуванні має пенсійну банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 відкритої до рахунку № НОМЕР_8 . Крім цього у 2018 році вона отримала інвалідність та при отриманні пенсійної картки № НОМЕР_7 , їй також видали кредитну банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_6 . Кредитний ліміт на даній картці становив 2500 грн. Останній раз вона користувалася кредитною карткою літом 2023 року, після чого частину кредитних коштів погасила та залишалося ще погасити кошти в сумі 110 грн. На пенсійну картку № НОМЕР_7 кожного місяця 12 або 13 числа надходить пенсія в сумі 2740 грн. Даною карткою вона розраховується у магазинах. Вищевказані банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підв'язані до її абонентського номера мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . На мобільному телефоні має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується лише особисто. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона здійснюю оплати за комунальні послуги з пенсійної картки. В липні чи серпні 2023 року вона в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заповнила бланк для тримання допомоги як малозабезпеченим сім'ям, де вказувала паспортні дані, паспортні дані та свідоцтва про народження дітей, дані своєї пенсійної картки № НОМЕР_7 . Після цього на дану картку були нараховані кошти від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 33 000 грн.
30.12.2023 року близько 13:00 год. у м. Буськ на ринку вона із своєї пенсійної картки № НОМЕР_7 через банкомат зняла кошти в сумі 6100 грн. та залишалося на рахунку лише 22 грн. Після цього через пів години їй надійшло смс-повідомлення про те, що вона ввела невірний пін код, однак цьому вона уваги не надала, оскільки кошти вже зняла із картки.
12 січня 2024 року близько 15.00 год. вона побачила смс-повідомлення на своєму мобільному телефоні, що їй нарахована пенсія в сумі 2760 грн. Цього ж дня коли вона перебувала вдома близько 19.30 год. то побачила смс-повідомлення про те, що відбувся переказ між картками в сумі 2740 грн. Оскільки вона ніяких переказів між картками не вчиняла, то зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши баланс пенсійної картки виявила, що з її рахунку переведені кошти в сумі 2740грн. на рахунок невідомої особи. Сформувавши квитанцію я побачила що з її картки № НОМЕР_7 на картку отримувача: « НОМЕР_10 » ім'я отримувача « ОСОБА_6 » здійснений переказ коштів в сумі 2740 грн. Після цього вона відразу зателефонувала на гарчу лінію та їй заблокували рахунки. При спілкуванні із працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона також дізналася що 30.12.2023 року з її кредитної картки також невідома особа зняла кредитні кошти в сумі 2400 грн.
05.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 проведено тимчасовий доступ та вилучено наявну інформацію по банківських картках потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.03.2024 в ході огляду огляду вилученої інформації встановлено, що 12.01.2024 19:27:03 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів у сумі 2740 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.12.2023 21:07:10 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 відбувся переказ коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по номерах банківських карток № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 12.01.2024 по дату винесення ухвали та № НОМЕР_2 з 00:00 год. 30.12.2023 по дату винесення ухвали, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.
В судове слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 12.01.2024 по дату винесення ухвали та № НОМЕР_2 з 00:00 год. 30.12.2023 по дату винесення ухвали, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1