печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13365/24-к
25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023,
25.03.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення особової справи ОСОБА_5 , (в оригіналі).
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншими невстановленими наразі особами, дії яких були об'єднані єдиним злочинним умислом, шляхом зловживання своїми службовими становищами, заволоділи державними коштами на загальну суму 1 340 465 698, 00 грн (один мільярд триста сорок мільйонів чотириста шістдесят п'ять тисяч шістсот дяв'яносто вісім гривень 00 копійок), яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, є особливо великим розміром.
При цьому учасники організованої групи частину вищезазначених грошових коштів перевели у готівку шляхом використання підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, які ведуть свою господарську діяльність на території країн Європейського Союзу, та використали на власний розсуд, а інша частина коштів була заблокована працівниками правоохоронних органів шляхом накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно з довідкою розрахунку, МОУ заподіяно майнової шкоди на суму 1 340 465 698 грн.
27.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено ОСОБА_5 про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану у складі організованої групи в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
02.02.2024 ухвалою слідчого судді ВАКС у справі № 991/732/24 повідомлення про підозру ОСОБА_5 визнано обґрунтованим, встановлено ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, ризик незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у вказаному провадженні. Стосовно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання із покладанням обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України:
13.03.2024 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора визначено підслідність за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування додатково було встановлено, що ОСОБА_5 наразі обіймає посаду тимчасово виконуючого обов'язки директора ІНФОРМАЦІЯ_5 . В результаті чого в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до особової справи ОСОБА_5 , що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та вилучити її в оригіналі.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що узгоджується з нормами кримінального процесуального закону.
Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2024 постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора визначено підслідність за слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 . Враховуючи зазначені обставини, виникає спір про підсудність у вказаному кримінальному провадженні, оскільки всі заходи забезпечення на даній стадії реалізовувались через Вищий антикорупційний суд.
Відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України, Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 Кримінального кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини п'ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.
Однак, під час винесення постанови про зміну підслідності у кримінальному провадженні прокурором серед іншого у постанові зазначено, що не встановлено підстав для здійснення подальшого розслідування кримінального провадження детективами НАБУ. Тобто, виходячи із зазначено у вказаній постанові, прокурор посилається на ті обставини, що відсутні умови, передбачені пунктами 1 - 3, ч. 5 ст. 216 КПК України.
А відтак, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі, якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. Дія цього абзацу не поширюється на кримінальні провадження, що віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду згідно з правилами статті 33-1 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п'яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.
Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні виникає необхідність звернення прокурором із клопотанням до Касаційного кримінального суду Верховного Суду, з метою урегулювання спору про підсудність та звернень сторони обвинувачення до відповідного суду, з метою реалізації заходів забезпечення у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 33-1, 107, 160, 162, 163, 164, 166, 216, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023000000000674 від 20.04.2023 - повернути слідчому.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1