печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11471/24-к
19 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,
13.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12013000000000232 від 19.02.2013.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12013000000000232 від 19.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з жовтня по листопад 2008 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під умовою взяття на себе зобов'язань щодо повернення коштів за кредитним договором № 27/4/2008/980-К/65 від 15.10.2008, та заздалегідь маючи на меті їх привласнити, не виконуючи зобов'язання щодо їх повернення, заволоділи коштами Відкритого акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 211 000 000,00 грн. тобто в особливо великому розмірі.
Так, у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », реалізуючи спільний розроблений злочинний план, для надання своїм діям вигляду законності та не маючи наміру виконувати обов'язки щодо повернення грошових коштів, уклали з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № 27/4/2008/980-К/65 від 15.08.2008 предметом якого є надання ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_4 » кредитних коштів у межах відкритої невідновлювальної мультивалютної кредитної лінії до 211 000 000,00 гривень. На виконання умов Кредитного договору та додаткових угод до нього № 1 від 04.11.2008, № 2 від 06.11.2008, № 3 від 12.11.2008 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ПП « ОСОБА_4 » кредитні кошти на загальну суму 211 000 000,00 грн. цільовим призначенням якого було фінансування будівництва котеджного містечка у Макарівському районі Київської області.
В подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_4 » переважну більшість отриманих кредитних коштів одразу перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:
• 04.11.2008 - 32 000 000,00 грн., за придбання матеріалів за договором комісії;
• 04.11.2008 - 22 662 874,03 грн., на виконання БМР за договором комісії;
• 06.11.2008 - 103 605 576,00 грн., за придбання матеріалів за договором комісії;
• 06.11.2008 - 32 749 617,00 грн., на виконання СМР за договором комісії.
Так, службові особи ПП « ОСОБА_4 » перерахували кредитні кошти за нібито будівельні роботи і будівельні матеріали ПП « ОСОБА_5 », основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля пальним, статутний капітал 1 000,00 грн., директор і учасник - ОСОБА_6 , який є також директором ще 10 підприємств.
Крім того, слідством встановлено, що з метою здобуття підстав для невиконання ПП « ОСОБА_4 » зобов'язань за кредитним договором у зв'язку із ліквідацією юридичної особи боржника, у період часу з 01.09.2011 по 04.09.2012, невстановлені на даний час особи, підробили офіційні документи, із використанням яких провели процедури банкрутства ряду підприємств, серед яких ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Спільними ознаками таких процедур банкрутств були: низькі суми зобов'язань ліквідованих боржників (до 25тис. грн), фіктивність підстав виникнення таких зобов'язань, недійсність таких зобов'язань на момент відкриття процедур про банкрутство у зв'язку із припиненням кредиторів як юридичних осіб).
За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності використовувались наступні розрахункові рахунки:
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , який було відкрито в Дніпропетровське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_18 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013000000000232 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які було відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , який було відкрито в Дніпропетровське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , який було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), а документи, щодо їх відкриття та обслуговування знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_16 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_18 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;
2. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
3. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;
4. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1