Єдиний унікальний номер 725/2514/24
Номер провадження 1-кс/725/643/24
29.03.2024
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024262020001222 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження.
Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури.
Органом досудового розслідування встановлено , що 17.03.2024 близько 10 год.30 хв. в месенджері "Телеграм" ОСОБА_4 увійшов до імітованого " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою створення електронного ключа для заповнення декларації , де ввів чотири останні цифри своєї банківської карти , після чого на його номер моб. тел. НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номера тел. НОМЕР_2 , яка представилась працівником даного банку та запропонувала в додатку плеймаркет завантажити певну програму. В подальшому ОСОБА_4 виявив, що в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з його карти № НОМЕР_3 трьома транзакціями було списано кошти в сумі 64500 грн. номера рахунків наразі невідомі у зв'язку із блокуванням додатка " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.
Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 08:00 год. 17.03.2024 по 23:00 год. 17.03.2024 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання слідчий не з'явився. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 08:00 год. 17.03.2024 по 23:00 год. 17.03.2024 із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.
Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м.Чернівці.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1