Ухвала від 25.03.2024 по справі 953/5125/23

Справа № 953/5125/23

н/п 1-кс/953/1762/24

УХВАЛА

"25" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №42023220000000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_2 , а саме наступних документів:

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-приймально-здавальний акт до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-додаткова угода про продаж №1 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-додаток №1 (СПЕЦИФІКАЦІЯ) до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-додаток №2 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-додаток №3 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013132 від 29.12.2021;

-договір купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021;

-приймально-здавальний акт до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021;

-додаткова угода про продаж №1 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021;

-додаток №1 (СПЕЦИФІКАЦІЯ) до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021;

-додаток №2 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021;

-додаток №3 до Договору купівлі-продажу транспортного засобу №1242/2021/3013054 від 29.12.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №42023220000000081 від 07.04.2023 за ч.2 ст.209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн, при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, 24.04.2023 здійснено огляд інтегрованої інформаційно-пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІІПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено власників транспортних засобів та сформовано довідки, а саме:

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLE 350D, номер кузова VIN: НОМЕР_5 , рік випуску НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , власника автомобілю марки MERCEDES-BENZ GLS 400, номер кузова VIN: НОМЕР_8 , рік випуску 2021.

09.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_8 ) направлено запит щодо надання посвідчених належним чином копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації);

- реєстраційної справи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (в тому числі копій документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, їх оцінки та реєстрації).

07.06.2023 до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла відповідь №31/20-12/373 від 31.05.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_8 (філія ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в якій було повідомлено відносно транспортних засобів наступне:

1. MERCEDES-BENZ GLS 400, VIN НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , 29.12.2021 перереєстровано на нового власника в ТСЦ 1242 РСЦ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

2. MERCEDES-BENZ GLE 350D, VIN НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_10 , 29.12.2021 перереєстровано на нового власника в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

08 серпня 2023 року до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит щодо надання копій документів, які в подальшому було надано.

05 лютого 2024 року призначено проведення судової почеркознавчої експертизи, для дослідження яких необхідні оригінали документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв'язку з цим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації і оригіналів документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перелічені в прохальній частині клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому порядку, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив про його задоволення.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судово-почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме до: