Справа № 314/1373/24
Провадження № 1-кс/314/403/2024
28.03.2024 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082210000831 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв'язку з тим, що 18.12.2023 до відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця ЗСУ, солдата, який перебуває на посаді сапера ВЧ НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 23:43 год. 13.12.2023 по 15:21 год. 14.12.2023, невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №2102-IX від 24.02.2022 шляхом обману, увійшовши в довіру до останнього, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілого, які були перераховані ОСОБА_5 з належної йому банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого потерпілому було спричинено майновий збиток на загальну суму 189, 440 гривень.
За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області справи №314/78/24 від 05.01.2024, отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку потерпілим було переведено грошові кошти. В ході огляду отриманої інформації, було встановлено, що в подальшому грошові кошти було переведено 14.12.2023 о 00:47:25 в сумі 29 000,00 грн; 15.12.2023 о 00:45:38 в сумі 29 000,00 грн; 16.12.2023 о 00:02:10 в сумі 25 000,00 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.12.2023 по теперішній час.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_4 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 12.12.2023 по теперішній час.
Зазначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити -28.05.2024 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
28.03.2024