Справа № 727/3005/24
Провадження № 1-кс/727/951/24
28 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 42022260000000229 від 27.10.2022 року) відносно підозрювано
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, мешканця АДРЕСА_1 українця, громадянина України, із вищою освітою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, діючи за пособництва свого знайомого ОСОБА_6 , одержали неправомірну вигоду від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , за не створення ОСОБА_4 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення. 09.11.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від ОСОБА_7 для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США, а 01.02.2023, повторно одержав, через ОСОБА_8 , від ОСОБА_7 для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.
При цьому, начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, безпідставно за вказівкою/дорученням ОСОБА_4 на митному посту «Чернівці» не визнано митну вартість за ціною договору, ініційовано скерування запиту щодо митної вартості, за яким митну вартість піднято на 932 тис. грн. та збільшено суму митних платежів на 208 тис. грн., чим спричинено істотну шкоду Товариству. Протиправність вищевказаних дій підтверджується постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду.
Зокрема, начальник митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 достовірно знаючи про безпідставність коригування за його ініціативою митної вартості по декларації ТОВ «ЮКІ ТРЕЙД» №UA408020/2022/049718 (22UA408020049718U4), поданій 25.10.2022, нехтуючи своїм обов'язком як начальника митного поста щодо вжиття заходів до усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності й громадян, через побоювання бути викритим у своїй злочинній діяльності, в т.ч. й щодо умисного перевищення своїх службових повноважень при наданні доручень про скерування запитів до спеціалізованого підрозділу, діючи умисно, скасування рішення про коригування митної вартості (за наслідками прийняття якого митним органом було заблоковано кошти емітента - ТОВ «ПРОДУКТИ ТА НАПОЇ» на суму 208 780,23 грн.) не ініціював, незважаючи на свою обізнаність про невідповідність цього рішення вимогам законодавства України з питань митної справи, усвідомлюючи, що така його злочинна умисна службова бездіяльність продовжує спричиняти шкоду майновим інтересам ТОВ «ЮКІ ТРЕЙД» та ТОВ «ПРОДУКТИ ТА НАПОЇ». Зокрема, блокуванням митним органом коштів комітента - ТОВ «Продукти та напої» на суму 208 780,23 грн., причиною чого було перевищення начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 своїх службових повноважень, та подальше неініцювання ОСОБА_4 за наявності на це повноважень до дня звільнення, тобто до 28.02.2023, скасування рішення про коригування митної вартості по митній декларації щодо товару, який ввозився Товариством «ЮКІ ТРЕЙД» на виконання договору комісії №07/10/2022, було заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ «ПРОДУКТИ ТА НАПОЇ» у вигляді унеможливлення користування цими коштами, а також інтересам комісіонера - ТОВ «ЮКІ ТРЕЙД» через відшкодування за рахунок винагороди коштів комітенту на вказану суму.
01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 28.07.2023 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено ряд обов'язків.
Ухвалами Шевченківського районного суду міста Чернівці від 26.09.2023 та 15.11.2023 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання продовжено до 01.01.2024.
13.12.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 368 КК України.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 20.12.2023 року ОСОБА_4 оголошено в розшук.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 грудня 2023 року було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 21.12.2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42022260000000229 від 27.10.2022 року, зупинено.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 08 год. 01 хв. 23.12.2023 року.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 23.12.2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42022260000000229 від 27.10.2022 року, відновлено.
23.12.2023 року матеріали кримінального провадження № 42022260000000229 від 27.10.2022 року відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті стороні захисту.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 грудня 2023 року відносно ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 300 000 грн., з покладенням на нього обов'язків визначених ухвалою до 02 січня 2024 року.
У зв'язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
В подальшому, ухвалами Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.12.2023, 04.01.2024, 11.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024, 02.02.2024, 08.02.2024, 16.02.2024, 22.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків продовжено до 28.03.2024.
Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_10 23.12.2023 отримали повідомлення про завершення досудового розслідування. На даний час виконуються вимоги ст. 290 КПК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 18.03.2024 задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні та встановлено строк підозрюваним і їх захисникам для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 12 робочих днів, тобто до 03.04.2024 включно, у зв'язку із встановленням ознак зволікання від зазначеної процесуальної дії.
Визначені у ст.177 КПК України ризики, встановлені раніше слідчим суддею при зміні запобіжного заходу ОСОБА_4 на сьогодні не зменшились, продовжують мати місце, а відтак є доцільним продовження покладених на підозрюваного обов'язків, покладених на нього ухвалою суду, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесено відомості №42022260000000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України.
01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 21 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01 травня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 квітня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 липня 2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до одинадцяти місяців, до 01 січня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28 липня 2023 року застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та покладено ряд обов'язків.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26.09.2023 року продовжено строк дії обов'язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 26.11.2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15.11.2023 року продовжено строк дії обов'язків, передбачених запобіжним заходом у вигляді особистого зобов'язання, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 01.01.2024 року.
13.12.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 365 та ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого та тяжкого злочину, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 20.12.2023 року ОСОБА_4 оголошено в розшук.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 грудня 2023 року було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 21.12.2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42022260000000229 від 27.10.2022 року, зупинено.
З протоколу обшуку за адресою АДРЕСА_2 вбачається, що в ході обшуку у вказаному будинку у зачиненій кімнаті, двері до якої були виламані, було знайдено ОСОБА_4 , який перед початком обшуку самостійно відчинив двері до будинку та втік на другий поверх та зачинився в кімнаті.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 08 год. 01 хв. 23.12.2023 року.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 23.12.2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 42022260000000229 від 27.10.2022 року, відновлено.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 грудня 2023 року відносно ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 300 000 грн., а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 02 січня 2024 року покладено наступні обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі населеного пункту м.Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду; носити електронний засіб контролю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматися від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_4 та свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
23.12.2023 року матеріали кримінального провадження № 42022260000000229 від 27.10.2022 року відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті стороні захисту.
В подальшому строк дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 був неодноразово продовжений, останній раз ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 14 березня 2024 року до 22 березня 2024 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 18 березня 2024 року встановлено стороні захисту: підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_10 , підозрюваному ОСОБА_6 та його захиснику ОСОБА_17 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42022260000000229 від 27.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України - 12 робочих днів, тобто до 03.04.2024 року.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов'язків не представляється можливим, оскільки на даний час триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
На даний час сторона захисту не завершила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на свідків та на іншого підозрюваного у цьому ж провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов'язків в межах строку досудового розслідування.
Згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Оскільки відповідно до ч. 5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, тому строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків слід продовжити до 05 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 23 грудня 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 05 квітня 2024 року, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту - м.Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- носити електронний засіб контролю;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утриматися від спілкування з іншим підозрюваним - ОСОБА_6 , із свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1