Справа № 727/3004/24
Провадження № 1-кс/727/950/24
28 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №42022260000000229 від 27.10.2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка Донецької області, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв'язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.
Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_5 , діючи за пособництва та співучасті свого знайомого ОСОБА_4 , одержали неправомірну вигоду на загальну суму 15 тисяч доларів США (в розрахунку по 1 тисячі доларів США за кожну митну декларацію) від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_6 , за не створення ОСОБА_5 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення.
Так, 09.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, одержав від ОСОБА_6 для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої ними вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США, а 01.02.2023, повторно одержав, через ОСОБА_7 , від ОСОБА_6 для ОСОБА_5 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США, за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.
При цьому, начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_5 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, безпідставно за вказівкою/дорученням ОСОБА_5 на митному посту «Чернівці» не визнано митну вартість за ціною договору, ініційовано скерування запиту щодо митної вартості, за яким митну вартість піднято на 932 тис. грн. та збільшено суму митних платежів на 208 тис. грн., чим спричинено істотну шкоду. Протиправність вищевказаних дій підтверджується постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду.
01.02.2023 о 14 год. 37 хв. затримано ОСОБА_4 .
01.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 03.02.2023, відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 31.03.2023 року з можливістю внесення застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн.
У зв'язку з внесенням зазначених коштів, ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
В подальшому, ухвалами Шевченківського районного суду міста Чернівці від 29.03.2023, 25.04.2023, 20.06.2023, 20.07.2023, 18.09.2023, 17.11.2023, 28.12.2023, 04.01.2024, 11.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024, 02.02.2024, 09.02.2024, 15.02.2024, 23.02.2024, 29.02.2024, 07.03.2024, 14.03.2024, 21.03.2024 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків продовжено до 29.03.2024.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024.
13.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_8 13.12.2023 отримали повідомлення про завершення досудового розслідування.
21.12.2023 постановою слідчого досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.12.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022260000000229 від 27.10.2022, відновлено.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_9 23.12.2023 отримали повідомлення про завершення досудового розслідування.
Ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівці від 18.03.2024 задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні та встановлено строк підозрюваним і їх захисникам для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 12 робочих днів, тобто до 03.04.2024 включно, у зв'язку із встановленням ознак зволікання від зазначеної процесуальної дії.
На даний час виконуються вимоги ст. 290 КПК України.
Вказує, що визначені у ст.177 КПК України ризики, встановлені раніше слідчим суддею, при обранні запобіжного заходу ОСОБА_4 на сьогодні не зменшились, продовжують мати місце, а відтак є доцільним продовження покладених на підозрюваного обов'язків, покладених на нього ухвалою суду, в зв'язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесено відомості №42022260000000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий 01.02.2023р. о 14 год. 37 хв.
01.02.2023р. ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 536 800 грн., а також визначено ряд обов'язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.
Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.
На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 31 березня 2023 року покладено наступні обов'язки: не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , з іншим підозрюваним ОСОБА_5 та свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому строк дії обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 був неодноразово продовжений, останній раз ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівці від 14 березня 2024 року до 22 березня 2024 року.
Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 від 21 березня 2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 01 травня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25 квітня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 01 серпня 2023 року.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 липня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, до одинадцяти місяців, тобто до 01 січня 2024 року.
13 грудня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
13.12.2023 року матеріали кримінального провадження№42022260000000229 від 27.10.2022 року відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті підозрюваному ОСОБА_4 та захиснику ОСОБА_8
23.12.2023 року матеріали кримінального провадження №42022260000000229 від 27.10.2022 року відповідно до положень ст. 290 КПК України відкриті підозрюваному ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_9 повідомлено про завершення досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 18 березня 2024 року встановлено стороні захисту: підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_9 , підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_8 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42022260000000229 від 27.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 365 КК України - 12 робочих днів, тобто до 03.04.2024 року.
У відповідності до ч.10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
На даний час сторона захисту не завершила ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, до яких їм надано доступ.
Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Метою і підставою продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інший злочин; вчиняти дії спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування та відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час слідства та судового розгляду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов'язків в межах строку досудового розслідування.
Згідно з ч.5 ст.219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.
Оскільки відповідно до ч. 5 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строк досудового розслідування, тому строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків слід продовжити до 05 квітня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 лютого 2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 05 квітня 2024 року, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, тобто не відлучатися із м. Києва;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утриматися від спілкування із заявником у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , з іншим підозрюваним - ОСОБА_5 , а також із свідками ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали вручено
Підозрюваний ___________________________