Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/788/2024 Справа № 641/2551/23
29 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222050000125 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 01.02.2022 по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків. Надати можливість слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до даних копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли ОСОБА_7 керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 25.07.2022 та 27.07.2022 за фактом можливого вчинення розтрати коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку колишнього керівництва, вчинені в умовах воєнного стану.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222050000125 від 21.09.2022 року за ч.4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України, знаходилось близько 500000,00 грн. Голова правління ОСОБА_9 закрив доступ кола осіб, визначених Статутом ОСББ до грошових коштів. Через декілька днів мешканці звернулись до управляючої ОСББ ОСОБА_10 з проханням виділення грошей на проведення ремонтних та відновлюючих робіт з електропостачанням, та отримали від неї відповідь, що на рахунку немає достатньої кількості грошових коштів, так як голова правління ОСОБА_9 (банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ), 18, 20 та 22 квітня розтратив грошові кошти в сумі 455000,00 гривень на нецільові витрати:
???18.04.2022 було переведено 300000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_4 ; банківський рахунок НОМЕР_5 ) згідно договору N?10/03/2022 від 10.03.2022 року про надання послуг по прибиранню території.
???20.04.2022 було переведено 75000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_6 ; банківський рахунок НОМЕР_7 ) згідно акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 589 від 20.04.2022 року.
???22.04.2022 було переведено 80000,00 грн на рахунок ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_8 ; банківський рахунок НОМЕР_9 ) згідно договору N?20/04/2022 від 20.04.2022 року про надання інформаційно-консультаційних послуг.
Згідно допитів свідків, мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніяких робіт по прибиранню, встановленню зруйнованої огорожі будинку не проводилось, що обумовлено ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_11 » та перечислення грошей на банківській рахунок вказаного ФОП ( НОМЕР_5 ) за виконання вказаних робіт, які зі слів мешканців не проводились. Також свідки зазначають, що вивозу сміття не було, ніякої задіяної спеціальної техніки ніхто не бачив, що в свою чергу ставить під сумнів законність складання договору з ФОП « ОСОБА_12 » та перечислення грошей нa банківській рахунок вказаного ФОП ( НОМЕР_7 ) за виконання вказаних робіт які зі слів мешканців не проводились.
Згідно тимчасового доступу до речей і документів який був наданий слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова за рухом грошових коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_11 » вбачається, що гроші у сумі 300.000.00 гривень, які були перераховані з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою правління ОСОБА_9 начебто за послуги з прибирання території на рахунок підрядника ФОП « ОСОБА_11 », були перераховані на особистий банківській рахунок ОСОБА_11 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в подальшому, згідно тимчасового доступу було встановлено перерахування грошових коштів у сумі 295.000.00 гривень з особистого рахунку ОСОБА_11 на особистий рахунок ОСОБА_13 відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ).
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 а саме: інформацію (виписки), щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію з зазначенням сум та дат нарахування на банківській рахунок, відрахування з нього та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 18.04.2022 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1