Справа № 346/1006/24
Провадження № 1-кс/346/317/24
28 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №12024096180000060 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є картковий рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 22.02.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 21.02.2024 року близько 16:00 год. вона знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про можливість надання спілкування із військовими, які потрапили в полон. Після цього, ОСОБА_4 зв'язалась через додаток «Меженжер» із невідомою особою, де під час переписки останній вказали, що нададуть можливість поговорити у телефонному режимі із військовополоненим, який являється її родичем, проте необхідно сплатити грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_4 із своєї банківської карти № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 1 900 грн. на банківську № НОМЕР_3 , після чого невідома особа на зв'язок не виходить. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Будучи допитаною, ОСОБА_4 вказала, що впродовж тривалого часу вона проживала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від першого шлюбу у ОСОБА_5 є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який служить в ЗСУ. В подальшому, 20.01.2023 року надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_7 зник безвісти і на зв'язок останній не виходить. ОСОБА_4 відомо про те, що ОСОБА_6 зник безвісти в Бахмутському районі Донецької області, також їй близько року назад зателефонував один із командирів та повідомив, що ОСОБА_8 потрапив у полон та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, 21.02.2024 року близько 15:00 год. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла групу під назвою «Пошук безвісти зниклих», перейшовши до якої роз розчала листування у додатку «Месенжер» із особою, записаною як ОСОБА_9 . Повідомлення були написані суржиком. Під час даної переписки невідома особа вказала ОСОБА_4 , що може надати можливість поспілкуватись по телефону із ОСОБА_10 , який перебуває в полоні, однак, дана послуга є платною і вартість спілкування становить 2 000 грн. ОСОБА_4 спочатку не погоджувалась через відсутність грошових коштів на банківській карті, а невідома особа попросила її номер телефону, щоб поспілкуватись. Після цього, до ОСОБА_4 зателефонували із номера телефону НОМЕР_4 , де невідомий чоловічий голос переконував її, що дійсно надасть можливість поговорити із ОСОБА_8 , також ОСОБА_4 вказала, що має лише 1 900 грн. на карті, тоді чоловік погодився на дану суму і в «Месенжер» надіслав їй номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку їй необхідно переказати грошові кошти. ОСОБА_4 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту двома платежами, перший - о 15:00 год. у сумі 900 грн., а другий - о 16:29 год. у сумі 1 000 грн. В подальшому, невідома особа вказала, що необхідно перерахувати ще 1 000 грн., оскільки сума збільшилась, при цьому ОСОБА_4 зрозуміла, що це можуть бути шахраї, та відразу ж зателефонувала у банк та на “ НОМЕР_5 ”, де повідомила про шахрайські дії.
На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час якого вилучено оптичний СD-R диск 700 МВ/80MIN із надписом на ньому « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 » з інформацією на ньому, при огляді якої встановлено, що 21.02.2024 року о 15:01:01 год. надійшли грошові кошти у сумі 900 грн. з рахунку НОМЕР_6 , найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 21.02.2024 року о 16:29:25 год. - у сумі 1 000 грн. з рахунку НОМЕР_6 , найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 08.03.2024 року о 15:36:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 5 620,33 грн. з описом операції «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_12 від 07.03.2024 року для зарахування на НОМЕР_1 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;
-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є картковий рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин?;
- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1