Справа № 127/5494/24
Провадження № 1-кс/127/2434/24
Іменем України
25 березня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 12023205450000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023205450000244, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 до чергової частини Конотопського РВП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27.06.2023 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39 888 грн.
Під час проведення допиту потерпілої встановлено, що 27.06.2023 близько 09 год. 30 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, чоловічої статі з мобільного номеру НОМЕР_1 , при цьому представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, дана невстановлена особа повідомила, що хтось здійснює покупку через інтернет-магазин «Розетка» за допомогою картки потерпілої та необхідно набрати номер гарячої лінії « НОМЕР_2 ».
Далі, ОСОБА_5 ввівши номер НОМЕР_2 і натиснувши кнопку виклику одразу отримала дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , де невстановлена особа чоловічої статі повідомила, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що необхідно виконувати вказівки з номеру НОМЕР_1 .
В подальшому, невстановлений чоловік повідомив, що потрібно переслати гроші на резервний номер картки, інформація щодо номеру не збереглася, та потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_4 здійснила переказ у розмірі 9888 грн.
Після чого, нібито працівник служби безпеки банку повідомив, що потрібно поїхати до найближчого банкомату і зняти всі наявні на картці гроші та теж перерахувати на резервну картку через термінали самообслуговування.
Де, в м. Конотоп в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 зняла гроші на загальну суму 30 000 грн. Через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 здійснила 6 переказів по 5000 грн. та по 4850 грн. зараховані на номери карток НОМЕР_5 , належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , належні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_9 , належний АТ«АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, потерпіла зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 та на її дзвінок ніхто не відповідав, гроші на картку ОСОБА_5 так і не були повернені.
В ході проведення дізнання, стало відомо, що потерпілий спілкувався з невстановленою особою, яка вчиняла шахрайські дії по телефону НОМЕР_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023205450000244 від 27.06.2023, протоколом допиту потерпілого від 28.06.2023.
Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо з'єднань абонентів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з'єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, їх ІМЕІ у проміжок часу з 00:00 год. 27.06.2023 по 00:00 год. 27.07.2023, до документів щодо перерахунку коштів з мобільних рахунків абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , з зазначенням даних про зняття із даних мобільних рахунків грошових коштів, дати та часу, про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку у проміжок часу з 00:00 год. 27.06.2023 по 00:00 год. 27.07.2023.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації щодо з'єднань абонентів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з'єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б, їх ІМЕІ у проміжок часу з 00:00 год. 27.06.2023 по 00:00 год. 27.07.2023, до документів щодо перерахунку коштів з мобільних рахунків абонентських номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , з зазначенням даних про зняття із даних мобільних рахунків грошових коштів, дати та часу, про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку у проміжок часу з 00:00 год. 27.06.2023 по 00:00 год. 27.07.2023, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя