Справа№487/803/24
Провадження №1-кс/487/941/24
Іменем України
27.03.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024153030000023 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 12024153030000023 від 21.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України електронне звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра 20.01.2024, шляхом обману, під приводом вкладанням грошових коштів в проведення валютних операцій на криптовалютній онлайн-біржі, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1650 (одна тисяча шістсот п'ятдесят) гривень. Переказ грошових коштів здійснювався ОСОБА_4 самостійно через банківський мобільний додаток на номер банківської карти НОМЕР_1 .
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 1279 від 21.01.2024 та відомості викладені в ній внесено 24.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12024153030000023, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 яка повідомила наступні обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.
18.01.2024 приблизно о 11:00 год. заявниця переглядала на своєму мобільному пристрою інформацію в соціальній мережі Instagram, де побачила оголошення (таргетована реклама) щодо дистанційної роботи.
Переглянувши оголошення ОСОБА_4 перейшла за посиланням вказаним в рекламі та потрапила на сторінку аккаунту у вказаній соціальній мережі « ОСОБА_5 ».
Між заявницею та вищевказаним аккаунтом (далі-роботодавець) розпочалась переписка (обмін повідомленнями) з приводу роботи та отримання заробітку.
Так, за інформацією роботодавця, ОСОБА_4 повинна вкладати (переводити) власні кошти на створений для неї рахунок на криптовалютній онлайн-біржі (Biget), які в подальшому, через проведення відповідних дій на біржі, будуть збільшуватися, та з можливістю виведення грошей.
Потім, роботодавцем надісланий номер банківської карти, на який потрібно перерахувати гроші - № НОМЕР_1 , для того щоб розпочати роботу на онлайн-біржі.
За допомогою встановленого в мобільний телефон банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснила 20.01.2024 о 19:37 год. транзакцію з переказу грошових коштів у сумі 1650 (одна тисяча шістсот п'ятдесят) гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 .
Через деякий час, після переказу, роботодавець повідомив, що вкладені потерпілою гроші примноженні до 64000 грн. та для того щоб їх вивести з віртуального рахунку біржі потрібно сплатити комісію у розмірі 3200 грн.
Після цього, розуміючи, що має справу з шахраєм, котрий заволодів її грошовими коштами ОСОБА_4 звернулась до поліції.
Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 і ввівши номери банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки встановлено, що 20.01.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024153030000023 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні № НОМЕР_4 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов'язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;
-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток «EKO-BANK» до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про банківські рахунки (обов'язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року у приміщеннях відділень АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 20 січня 2024 року по 27 березня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту;
- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.
Ухвала дійсна до 27.05.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1