про накладення арешту на майно
Справа № 712/3683/24
Номер провадження1-кс/712/1691/24
25 березня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024250000000015 від 12.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024250000000015 від 12.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024250000000015 від 12.03.2024 за матеріалами УСБУ в Черкаській області щодо вимагання неправомірної вигоди у ОСОБА_5 працівником правоохоронного органу за вчинення впливу на прийняття рішення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Так, 21.03.2024 о 08 год. 27 хв. біля будинку АДРЕСА_1 , після одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 7500 доларів США, за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення членами ВЛК, з метою вирішення питання в інтересах заявника, щодо проходження останнім ВЛК, за результатами якого його визнають непридатним для проходження військової служби, поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди, затримано в порядку ст. 208 КПК України дільничного офіцера Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та посередника (тимчасово не працюючого) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час проведення особистого обшуку у ОСОБА_7 вилучено: мобільний телефон Iphone 8 sn: НОМЕР_1 ; 7500 (сім тисяч п'ятсот) доларів США, з яких 1 000 (одна тисяча) доларів США справжні, а 6 500 (шість тисячі п'ятсот) доларів США імітаційні) , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десяти) купюр: КВ 02908457 В, KG 84640852 A, HB 57950054 G, HB 67603937 H, KC 55123225 A, KB 07847270 N, KL 01173475 C, HL 51554388 G, AK 28560411 A, HE 29181327 A; імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 65 (шістдесят п'яти) купюр: KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані предмети та документи були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають значення речових доказів і їх визнано такими відповідною постановою слідчого від 21.03.2024.
Зокрема, на вилученому мобільному телефоні збереглися повідомлення, телефонні з'єднання, медіа та інші матеріали, що зв'язків підозрюваних між собою та з заявником, іншими особами, що має значення для доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні.
Виявлені 7500 (сім тисяч п'ятсот) доларів США, з яких 1 000 (одна тисяча) доларів США справжні, а 6 500 (шість тисячі п'ятсот) доларів США імітаційні, являються предметом кримінального правопорушення, вчиненого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що підлягає обов'язковому доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явився, скерував заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримує та просить її задовольнити.
Власник майна та адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з'явилися, скерували до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, при вирішенні покладаються на розсуд суду.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, прокурор просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 12 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024250000000015 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, відповідно до яких 21.03.2024 о 08 год. 27 хв. біля будинку АДРЕСА_1 , після одержання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 7500 доларів США, затримано в порядку ст. 208 КПК України, дільничного офіцера Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та посередника (тимчасово непрацюючого) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на одержані неправомірної вигоди для третіх осіб, за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення членами ВЛК, з метою вирішення питання в інтересах заявника, щодо проходження останнім ВЛК, за результатами якого його визнають непридатним для проходження військової служби, поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди.
03.02.2024 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 на капоті службового автомобіля д.н.з. НОМЕР_2 виявлено та вилучено посвідчення водія серії НОМЕР_3 видане на ім'я ОСОБА_9 31.04.1990 року, та поміщено до паперового сейф пакету.
21 березня 2024 року в ході затримання ОСОБА_7 , під час особистого обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 8 sn: НОМЕР_1 ; 7500 (сім тисяч п'ятсот) доларів США, з яких 1 000 (одна тисяча) доларів США справжні, а 6 500 (шість тисячі п'ятсот) доларів США імітаційні) , а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десяти) купюр: КВ 02908457 В, KG 84640852 A, HB 57950054 G, HB 67603937 H, KC 55123225 A, KB 07847270 N, KL 01173475 C, HL 51554388 G, AK 28560411 A, HE 29181327 A; імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 65 (шістдесят п'яти) купюр: KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B.
21 березня 2024 року постановою старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами.
Вказані у клопотанні речі, вилучені під час затримання від 21.04.2024 року, відповідають ознакам ст. 98 КПК України для речових доказів, оскільки імовірно можуть бути бути знаряддям кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг, а також містити сліди вчинення кримінального правопорушення, отже можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження № 42024250000000015.
За таких обставин, суд вважає обґрунтованими доводи слідчого, що у разі не накладення на арешту на вилучене під час затримання від 21.03.2024 року майно, вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам пошкодження, псування, знищення, перетворення, використання, відчуження цього майна та втраті речових доказів кримінального провадження.
Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності пов'язаної з наданням публічних послуг.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно з позбавленням права володіння, користування і розпорядження, вилучене 21.03.2024 біля будинку АДРЕСА_1 під час затримання та особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- мобільний телефон ОСОБА_7 Iphone 8 sn: НОМЕР_1 ;
- 7500 (сім тисяч п'ятсот) доларів США, з яких 1 000 (одна тисяча) доларів США справжні, а 6 500 (шість тисячі п'ятсот) доларів США імітаційні), а саме: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десяти) купюр: КВ 02908457 В, KG 84640852 A, HB 57950054 G, HB 67603937 H, KC 55123225 A, KB 07847270 N, KL 01173475 C, HL 51554388 G, AK 28560411 A, HE 29181327 A; імітаційні грошові кошти купюрами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 65 (шістдесят п'яти) купюр: KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B, KL 57752417 B.
Заборонити користування та розпорядження арештованим майном до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошений 27 березня 2024 року