Справа № 561/496/24
27 березня 2024 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокурату ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181120000058 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження від 20.03.2024 року за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, під приводом продажу товару в інтернет-мережі «OLX», 19 березня 2024 року близько 15 год. 33 хв. грошовими коштами в сумі 14050 грн., належними ОСОБА_5 , які були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через мобільний додаток «VIBER», за фішинговим посиланням.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181120000058 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено, що із карткового рахунку ОСОБА_5 19 березня 2024 року було проведено операцію розрахунку в торгово-сервісній мережі в сумі 14050 грн.
Встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , не виявилося можливим, повідомлення із пропозицією оформити доставку товару у мобільному додатку «VIBER» потерпілої надійшло з абонентського номеру НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільних терміналів абонентського номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із встановленням місцезнаходження у період часу з 18 березня 2024 року по 21 березня 2024 року, з прив'язкою до територіальних базових станцій.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.
Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.
Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є банківською таємницею.
Зазначена інформація перебуває у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .
Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, неможливо.
У судове засідання слідча ОСОБА_6 не з'явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому чиислі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
З наданих слідчому судді витягу з ЄРДР від 20.03.2024 року та письмових доказів, зокрема заяви потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2024 року, виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається, що 19 березня 2024 року близько 15 год. 33 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14050 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_3 через мобільний додаток «VIBER», за фішинговим посиланням.
Особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, не встановлено, повідомлення із пропозицією оформити доставку товару у мобільному додатку «VIBER» потерпілої надійшло з абонентського номеру НОМЕР_2 .
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація, що міститься в документах про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільного терміналу абонентського номера НОМЕР_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідча не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 - 165 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та прокурору Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів - мобільних терміналів абонентського номеру НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із встановленням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу місцеперебування абонентів, які користуються вказаним абонентським номером, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідноговихідного телефонного з'єднання, SMS, MMS-повідомлень, GPRS - трафіку, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких вони використовувалися та часу з'єднання у період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року по 21 березня 2024 року, а також інформації щодо блокування та відновлення абонентського номера НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1