Справа № 561/496/24
27 березня 2024 року смт. Зарічне
Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокурату ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181120000058 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У клопотанні зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження від 20.03.2024 року за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, під приводом продажк товару в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19 березня 2024 року близько 15 год. 33 хв. грошовими коштами в сумі 14050 грн., належними ОСОБА_5 , які були списані з її банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток «VIBER», за фішинговим посиланням.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181120000058 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
У ході досудового розслідування встановлено, що із карткового рахунку ОСОБА_5 19 березня 2024 року було проведено операцію розрахунку в торгово-сервісній мережі в сумі 14050 грн.
Встановити особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , не виявилося можливим.
У зв'язку з цим виникла необхідність тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема:
- анкетних даних особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договорів про укладення угоди щодо надання банківських послуг, анкети;
- інформації про рух коштів на вказаному рахунку у період з 18.03.2024 по 21.03.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи), юридичним особам - повну назва, (код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників карток, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або назви банку-еквайєра;
- щодо місцязнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.03.2024 по 21.03.2024 року.
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР -адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 року, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).
Зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, може бути використана як докази у справі.
Отримання вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування, відомості із камери спостереження банкомату можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Здобути зазначену інформацію у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки вона містить банківську таємницю.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .
Необхідність отримання доступу до вказаної інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчої та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих слідчому судді витягу з ЄРДР від 20.03.2024 року та письмових доказів, зокрема заяви потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.03.2024 року, виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається, що 19 березня 2024 року близько 15 год. 33 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом проаджу товару в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 14050 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через мобільний додаток «VIBER», за фішинговим посиланням.
У ході досудового розслідування особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, не встановлено.
З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.
Інформація щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідча не має можливості.
Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання доступу у Рівненському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі наведеного та керуючись ст. 159 - 165 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та прокурору Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання та копіювання на оптичний диск у Рівненському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , зокрема до:
- анкетних даних особи, за якою зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 18.03.2024 по 21.03.2024 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи), юридичним особам - повну назву, (ЄДРПОУ, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетних даних власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій, із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;
- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;
- фото та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 у період з 18.03.2024 по 21.03.2024 року.
- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР -адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 року, із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1