Справа № 296/2241/24
1-кс/296/1003/24
Іменем України
13 березня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 12.03.2024 слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ФОП ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а також до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, у разі, якщо картка по рахунку № НОМЕР_1 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат та касу банку, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; до відомостей, чи підключена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції.
1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України щодо заволодіння чужим майном директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_11 та директором ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "- ОСОБА_12 , які не пізніше 05.04.2021 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, вступили в злочинну змову та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м'ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи у особливо великому розмірі.
1.3. Посилаючись на те, що документи та відомості, зазначені у клопотанні перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати такі документи неможливо, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів та відомостей.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив проводити розгляд без його участі.
2.3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.
3.2. Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001231 від 07.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 : 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.
4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.
4.4. За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №12023100100001231: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, а саме:
1) документів, які слугували підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім'я ФОП ОСОБА_9 шляхом ознайомлення з такими документами із можливістю вилучення їх копій;
2) відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, у разі, якщо картка по рахунку № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену інформацію по новому картковому рахунку; до фото- та відеозображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат та касу банку, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; до відомостей, чи підключена до банківського рахунку № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу, якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та інші операції, за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024, шляхом зняття копії інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
3. Встановити строк дії ухвали до 13.04.2024.
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА