Справа №295/4386/24
1-кс/295/2281/24
27.03.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42024062020000010 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській областіОСОБА_3 зазначає, що СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024062020000010 від 24.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , відповідно до якої, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , без згоди учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продано майно вказаного товариства, зокрема, автомобілі та будівельні матеріали в особливо великих розмірах, чим спричинено майнової шкоди вказаному товариству.
Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що його батько - ОСОБА_8 був засновником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після смерті якого, 03.05.2021 року ОСОБА_9 став спадкоємцем померлого, так само як і мати померлого - громадянка Туреччини ОСОБА_10 .
Після смерті ОСОБА_11 , нотаріусом ОСОБА_12 , що здійснює свою діяльність у місті Києві, відкрито спадкову справу № 35/2021.
В межах цієї справи, 14.05.2021 року нотаріусом видано свідоцтво управителя корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_13 .
При цьому, ОСОБА_7 згоду на призначення управителя як спадкоємець не надавав, а заяву про прийняття спадщини подав нотаріусу лише 26.05.2021 року, тобто після винесення ним вказаного свідоцтва, що підтверджується змістом заяви останнього на адресу нотаріуса ОСОБА_12 від 10.08.2022 року.
В подальшому, на підставі рішення управителя спадщиною № 03/06/21-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.06.2021 року - громадянина Туреччини ОСОБА_13 , громадянина Туреччини ОСОБА_14 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після призначення ОСОБА_14 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнім здійснено відчуження основних засобів підприємства, серед яких - автомобілі Peugeot 3008, 2018 року випуску, VIN VF3MJAHXVJS386262, Renault Duster (vin НОМЕР_1 ) та Renault Sandero (vin НОМЕР_2 ).
У той же час, відповідно до п. 12.1 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значними правочинами є правочини на суму, що перевищують 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб на початок року.
При цьому, відповідно до п. 12.4. Статуту, з питань, передбачених п. 12.1 Статуту, рішення може бути прийняте загальними зборами учасників або директором товариства за наявності згоди загальних зборів учасників.
Відповідно до видаткової накладної № ЛНА-000001 від 16.11.2021 року, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано ОСОБА_15 автомобіль Peugeot 3008, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_3 , за ціною - 435750 гривень.
Згідно з абзацом четвертим ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб з 1 січня становив 2270 гривень.
За таких обставин, значним правочином є правочин, предмет якого перевищує вартість 227 000 гривень, а отже продаж вищевказаного автомобіля є значним правочином.
Відповідно до п. 11.3 Статуту, вищим органом товариства є загальні збори учасників, які скликаються з учасників товариства або призначених ними представників.
Відповідно до п. 11.26 Статуту, з питань надання згоди на вчинення значних правочинів, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, які володіють у сукупності більш як 75% загальної кількості голосів засновників товариства.
При цьому, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до переліку засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), включено ОСОБА_5 та ОСОБА_16 (із записом про смерть останнього, згідно свідоцтва від 03.05.2021 року). Також, відповідно до даних реєстру, частки вказаних осіб є однаковими - 3550000,00 гривень, що свідчить про те, що ОСОБА_7 має частку в розмірі 50%, а отже вказаний факт унеможливлює отримання більш ніж 75% голосів загальних зборів, при відсутності на це згоди власника з часткою 50%.
Відповідно до показань ОСОБА_7 , останній не надавав жодної згоди на відчуження вищенаведених транспортних засобів, тобто на вчинення директором ОСОБА_6 значного правочину, в розумінні п. 12.1. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про його безпідставне та протиправне вчинення та суперечить інтересам вказаного товариства і його засновника.
На запит, в порядку ст. 93 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано відповідь, що транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та 08.12.2023 року перереєстрований на нового власника у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з виготовленням належним чином завірених установою їх копій, а саме - до документів, що стали підставою для переоформлення транспортного засобу ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, вилучення саме оригіналів вказаних документів обрунтовується необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи. Так, згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1950/5 від 26.12.2012 року): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів у( тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Слідчий у судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та та, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема - до оригіналів документів, що стали підставою для переоформлення транспортного засобу Renault Sandero VIN VF15SRAW450443217, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: