Дата документу 26.03.2024Справа № 554/2577/24
Провадження № 1-кс/554/3771/2024
26 березня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170460000063 від 09.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, у провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000063 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.02.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через секретаря, з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом придбання дивану, увійшовши в довіру до заявниці, в ході телефонної розмови, за допомогою зміни фінансового номеру ОСОБА_5 прив'язаного до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (автоматизовану систему), здійснила несанкціоновані перекази та зняття грошових коштів, а саме: 29.12.2023 у період з 17:41 по 18:57 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на імя ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 1026,16 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 29.12.2023 у період з 18:03 по 18:19 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 ; 30.12.2023 о 03:02 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1014 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 у період з 01:27 по 01:34 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 грн. на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 ; 30.12.2023 о 03:09 з інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 о 03:04 з “Cold” картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ; 30.12.2023 о 07:35 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбулося розрахування на суму 170 грн. в АЗК, яка розташована по АДРЕСА_2 ; 30.12.2023 у період з 07:49 по 07:55 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20200 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; 30.12.2023 у період з 07:45 по 07:47 з “Cold” картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої на ім'я ОСОБА_5 відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином невідома особа, шляхом вчинення шахрайства, заволоділа чужим майном, завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 74986,16 гривень.
09.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000063, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого в порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі дивану в ході телефонної розмови повідомила, що для отримання грошових коштів за диван необхідно здійснити переприв'язку фінансового номеру, що потерпіла в подальшому і зробила. В подальшому, покупець увійшов в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (автоматизовану систему) та здійснив несанкціоновані перекази та зняття грошових коштів, а саме:
1) 29.12.2023 у період з 18:41 по 18:57 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 1026,16 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).
2) 30.12.2023 о 03:02 з моєї універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1014 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).
3) 29.12.2023 у період з 18:03 по 18:19 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (емітований на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) з урахування комісії.
4) 30.12.2023 у період з 01:27 по 01:34 з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 4 перекази грошових коштів на загальну суму 4773 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (емітований на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ) з урахування комісії.
5) 30.12.2023 о 03:09 з інтернет картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).
6) 30.12.2023 о 03:04 з «Gold» картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся 1 переказ грошових коштів на загальну суму 1004 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (з урахування комісії).
7) 30.12.2023 о 07:35 з універсальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося розрахування на суму 170 гривень в АЗК, яка розташована в АДРЕСА_2 .
8) 30.12.2023 у період з 07:49 по 07:55 з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20200 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розташований за адресою АДРЕСА_3 ) з урахування комісії.
9) 30.12.2023 у період з 07:45 по 07:47 з моєї «Gold» картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулося 2 зняття грошових коштів на загальну суму 20000 гривень в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (розташований за адресою АДРЕСА_3 ) з урахування комісії.
Таким чином невідомі особи заволоділи майном, яке належало потерпілій, а саме грошовими коштами на суму 74986,16 гривень.
Оперативним шляхом встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 (який використовувався шахраями для зміни фінансового номеру потерпілої ОСОБА_5 ) перебував в наступних мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 . Додатково встановлено, що в мобільних терміналах:
1.ІМЕІ НОМЕР_6 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_1 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
НОМЕР_35 .ІМЕІ НОМЕР_5 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_20 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_23 , НОМЕР_32 , НОМЕР_49 .
3.ІМЕІ НОМЕР_7 перебували мобільні номери телефонів: НОМЕР_45 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .
В подальшому працівниками ВПК в Полтавській області здійснено аналітичний пошук в базі «ІПНП» та за номерами мобільних телефонів встановлено наявність інших потерпілих за номерами мобільних телефонів, які перебували в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 :
- за номером мобільного телефону НОМЕР_1 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 30 986 гривень, які потерпіла 10.12.2023 року переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 . Додатково ОСОБА_7 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_53 .
- за номером мобільного телефону НОМЕР_28 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 40 000 гривень, які потерпіла 08.10.2023 року переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 . Додатково ОСОБА_8 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_54 та НОМЕР_55 .
- за номером мобільного телефону НОМЕР_56 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили заволодіння грошовими коштами останньої на суму 2 500 гривень, які потерпіла 15.11.2023 року переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_57 . Додатково ОСОБА_9 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_58 та НОМЕР_18 .
- за номером мобільного телефону НОМЕР_59 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_59 на загальну суму 4781 гривень.
- за номером мобільного телефону НОМЕР_60 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_61 , НОМЕР_12 на загальну суму 4781 гривень. Додатково ОСОБА_11 спілкувалася з шахраями за номером мобільного телефону НОМЕР_62 .
- за номером мобільного телефону НОМЕР_62 встановлено наявність звернення в поліцію від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо шахрайських дій недовідомих осіб, які за допомогою соціальної інженерії в ході телефонної розмови здійснили несанкціонований вхід в мобільний банкінг та переказали грошові кошти на поповнення номеру мобільного телефону НОМЕР_63 , НОМЕР_64 та НОМЕР_65 на загальну суму 30000 гривень та також переказ на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_66 ( НОМЕР_67 ).
Оператвиним шляхом встановлено, що після надходження грошових коштів на вищевказані банківські картки вібувається переказ грошових коштів на банківські картки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
Додатково оперативним шляхом встановлено, що з вищевказаних рахунків грошові кошти перераховуються на банківські картки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту несанкціонованого списання грошових коштів з банківських карток, емітованих в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформації про осіб, на рахунок яких було здійснено перерахування коштів з банківських карток АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” відкритих на ім'я потерпілої, а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даних рахунках за період часу з 29.12.2023 по термін дії ухвали суду із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет - банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про несанкціоноване списання грошових коштів з банківських карток, емітованих в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_5 , які в подальшому були зараховані на банківські картки клієнтів АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.
Враховуючи той факт, що банківські картки видані АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.
З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000063 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:
1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наступних клієнтів/банківських карток:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_90 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_91 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_92 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_93 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
- банківських карток № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 .
1) повний перелік карткових рахунків, а також рух коштів по даних рахунках вищевказаних клієнтів/банківських карток за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів;
2) історія використання ІР-адрес (у разі використання ІР-адреси мобільного оператору - зазначити порт) за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
3) геолокації підключення до онлайн-банкінгу, при використанні додатку або веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
4) перелік пристроїв які використовувалися для підключення до додатку або веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із розшифровкою ідентифікаційних ознак даного пристрою, а саме, марка, модель, ІМЕІ пристрою за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
5) дані щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, токену за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
6) фінансовий номер телефону, а також історію зміни фінансового номеру телефону із вказанням способу зміни їх за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
7) фото зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткових рахунків вищевказаних клієнтів за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали;
8) фото зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткових рахунків інших банків, а саме: № НОМЕР_52 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 .
9) фото зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 19:20 по 21:48 19.12.2023.
Зобов'язати надати уповноважену особу АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, (ЄДРПОУ: НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1