Справа № 559/623/24
Провадження № 1-кс/559/253/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
"26" березня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024186040000052 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 22.02.2024 близько 16:17 год невідома особа, шляхом обману, під приводом позики в соціальній мережі "Інстаграм", під іменем ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 11000 грн., які вона перерахувала з своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, в результаті виконання ухвали Дубенського міськрайонного суду Рівненської області №559/623/24 після тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , яка згідно її паспортних даних громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по цьому рахунку встановлено, що 22.02.2024, після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6700 грн із рахунку № НОМЕР_2 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 4300 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Щоб встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеними рахунками, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Іншим чином здобути докази неможливо.
Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024186040000052 від 22.02.2024.
Досудовим слідством з'ясовано, що 22.02.2024, після перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6700 грн із рахунку № НОМЕР_2 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 4300 грн - на картковий рахунок № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:
- копій усіх документів, що містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів із них, їх сум і інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із вищевказаних банківських карткових рахунків із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 22.02.2024 до 22.03.2024;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 22.02.2024 по 22.03.2024 під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2024 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1