Іменем України
Справа № 285/1557/24
провадження № 1-кс/0285/403/24
25 березня 2024 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065530000061,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
19.03.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 16.01.2024 включно.
Клопотання обґрунтоване тим, що в січні 2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши від ОСОБА_3 доступ до її банківської картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданий останньою добровільно, оформила мікрозайми в різноманітних кредитних організаціях, заборгованість по яким спочатку сплачувала, а ОСОБА_3 за користування її даними та її карткою отримувала 200 грн щомісячно. В подальшому, невстановлена особа, оформивши мікрозайми на банківську картку ОСОБА_3 та отримавши грошові кошти, на зв'язок більше не виходить та кредитні зобов'язання не сплачує.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 з 2021 року спілкувалась у соціальній мережі «вайбер» з ОСОБА_4 , який в серпні 2023 року попросив в неї про фінансову допомогу, на що вона добровільно погодилась і надала свої паспортні дані, ідентифікаційний код, довідку з місця проживання та код доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб він зміг оформити кредит на ім'я потерпілої. ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_3 вчасно сплачувати кредитні кошти та на її банківський рахунок зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 переслав кошти у розмірі 1100 грн.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Банківська картка, до якої ініціатор клопотання просить надати доступ, належить ймовірному шахраю, а тому інформація про рух коштів по ній має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Період надання доступу до інформації збігається з початком виникнення ймовірного шахрайства, зокрема саме у серпні 2023 року на ім'я потерпілої було оформлено кредит (як слідує з її власних пояснень від 15.03.2024), та останнім оформленим на неї фінансовим зобов'язанням у січні 2024 року (що підтверджується кредитним звітом Українського бюро кредитних історій станом на 26.02.2024).
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України) працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 )
по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім'я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки
за період з 01.08.2023 по 16.01.2024 включно.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 25.05.2024 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1