Іменем України
Справа № 285/1557/24
провадження № 1-кс/0285/402/24
25 березня 2024 року м. Звягель
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши
клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024065530000061,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
19.03.2024 дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по абонентському номеру: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год 01.08.2023 по 00:00 год 24.01.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що в січні 2022 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши від ОСОБА_3 доступ до її банківської картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданий останньою добровільно, оформила мікрозайми в різноманітних кредитних організаціях, заборгованість по яким спочатку сплачувала, а ОСОБА_3 за користування її даними та її карткою отримувала 200 грн щомісячно. В подальшому, невстановлена особа, оформивши мікрозайми на банківську картку ОСОБА_3 та отримавши грошові кошти, на зв'язок більше не виходить та кредитні зобов'язання не сплачує.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 спілкувалась у соціальній мережі «вайбер» з ОСОБА_4 по номеру телефону НОМЕР_1 , який у подальшому оформлював кредитні кошти на її ім'я.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження усіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, зазначеного у клопотанні.
Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.
Дослідивши матеріали справи, приходжу наступного висновку.
Тимчасовий доступ до речей і документів, який є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
За п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Так, з долучених до клопотання документів слідує, що поліцією розслідується факт шахрайства. Правова кваліфікація внесеного до ЄРДР кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Номер телефону, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, належить особі, з якою потерпіла спілкувалася і якій вона надала усі свої дані, доступ до банківського рахунку та яка оформила на її ім'я усі кредити, а тому інформація по вказаному номеру може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, допоможе сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.
Період надання доступу до інформації збігається з початком виникнення ймовірного шахрайства, зокрема саме у серпні 2023 року на ім'я потерпілої було оформлено кредит (як слідує з її власних пояснень від 15.03.2024), та останнім оформленим на неї фінансовим зобов'язанням у січні 2024 року (що підтверджується кредитним звітом Українського бюро кредитних історій станом на 26.02.2024) і дзвінком до потерпілої 24.01.2024 від особи на ім'я ОСОБА_5 .
Докази, на підставі яких внесено дане клопотання, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), є достатніми, а відтак клопотання є обґрунтованим.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а спосіб, у який він здійснюється, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п.7 ч.1 ст.164 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35
тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_1 , а саме:
інформацію із зазначенням в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носієві - диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) рознесену по колонкам наступне: типу з'єднання, виду, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б, (у разі пере адресації - номеру, на який переадресовано з'єднання), координат LAC-CID, азимуту та адреси соти, мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес та номерів дату, час, тривалість та тип з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS, EDGE, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувається з'єднання, переадресації каналів мобільного зв'язку з урахуванням нульових з'єднань) ІМЕІ - абонента, який використовував під час роботи абонентські номери НОМЕР_1 , (абонента А), а також адреса місця перебування (абонента А) в момент кожного з'єднання, зокрема розташування базових станцій, (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживача телекомунікаційних послуг (абонента А), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (ІМЕІ); Абонентських номерів (абонентів Б), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, який використовував під час роботи абонентські номери, НОМЕР_1 (абонента А), їх належність: прізвище, ім'я, по батькові користувачів (абонентів Б), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами Б), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), якими укладені такі угоди, а також адреса місця перебування (абонента А) в момент кожного з'єднання, зокрема розташування базових станцій, (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв'язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, споживача телекомунікаційних послуг (абонента Б) з подальшим вилученням даної інформації
за період з 00:00 год 01.08.2023 по 00:00 год 24.01.2024.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 25.05.2024 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1