Справа № 946/2236/24
Провадження № 1-кс/946/739/24
25 березня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024162150000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 22.02.2024 до ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від співробітника РУ за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які заволоділи її грошовими коштами з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на суму 20203 гривень.
Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 20.02.2024 року вона в обідній час продивлялася стрічку новин в додатку «Viber» і знайшла оголошення про грошову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі вона перейшла за посиланням, де було запропоновано ввести номер банківської картки, без пін-кодів, увівши номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на мобільний телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_3 та представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, щоб остання нікому не передавала пін-код, повідомивши певну цифрову комбінацію, яку саме потерпіла не пам'ятає, увівши за посиланням цифрову комбінацію в неї сталася технічний збій в телефоні. Надалі 21.02.2024 потерпіла ОСОБА_4 в мобільному додатку побачила, що з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зняті грошові кошти на загальну суму 20 203 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 20.02.2024 по 25.03.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам-банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 20.02.2024 року по 25.03.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;
- фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 20.02.2024 року по 25.03.2024;
- інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1