Справа № 946/2229/24
Провадження № 1-кс/946/732/24
25 березня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Сектором дізнання Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024166150000121 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 11.03.2024 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.02.2024 року невстановлена особа, під приводом працевлаштування до морської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зв'язалась із ОСОБА_4 , за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму у 64 980 гривень, які останній перерахував на номери банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 29 лютого 2024 року потерпілому надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 від чоловіка, який представився ОСОБА_5 , який є працівником морської крюінгової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, ФІО та чи цікавить працевлаштування на судно. Потерпілий відповів, що цікавить, та перечислив наявність своїх документів, запитавши у вищевказаної особи чи підходять вони. Він повідомив, що медична комісія, їх компанії не підходить, та потрібно робити нову, але оскільки часу до посадки на судно залишається обмаль запропонував потерпілому, заплатити за медичну комісію, на що він погодився.
Так, в цей же день, потерпілий через банкомат, перерахував кошти у розмірі 5 260 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 , яку йому диктував вищевказаний чоловік. Після переказу він подзвонив за номером НОМЕР_1 , та повідомив, що оплата пройшла.
01.03.2024 року потерпілому зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 інший нібито працівник компанії, та представився ОСОБА_6 , та запитав рівень знання англійської мови та ОСОБА_4 відповів, що погано володіє англійською мовою, через це, він сказав, що оскільки компанія Норвезького походження, то він може не здати тест і запропонував заплатити за іспит 22020 гривень, на що потерпілий погодився.
01.03.2024 року, потерпілий здійснив переказ грошових коштів через банкомат у сумі 20020 гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 , яку йому диктував ОСОБА_6 .
Після переказу, ОСОБА_4 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що кошти відправив. В цей час ОСОБА_6 , повідомив, що у потерпілого немає американської візи, та її обов'язково треба оформити, і це буде коштувати 1 000 доларів США, на що потерпілий погодився, та в цей день 01.03.2024 трьома транзакціями здійснив переказ грошових коштів в загальній сумі 37 700 гривень на номер банківської картки НОМЕР_4 .
Після чого, він подзвонив ОСОБА_6 , повідомивши, що він здійснив оплату, де в ході розмови вони домовились, що 12.03.2024 року він його забере за адресою мешкання, та вони разом поїдуть до м. Київ, оформляти Американську візу.
Приблизно через тиждень потерпілий почав непокоїтися, тому що після останньої розмови 01.03.2024 року з ним більше ніхто не зв'язувався. Відтак, потерпілий почав дзвонити на усі вищевказані номери, але слухавку вже ніхто не підіймав, а в головному офісі морської крюінгової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що працівникі із зазначеними прізвищами відсутні.
Іншим чином отримати доступ до вказаних документів, окрім як здійснивши тимчасовий доступ неможливо.
Як зазначено дізнавачем в клопотанні, враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про невстановлених досудовим слідством осіб містяться у відомостях наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сповіщався про розгляд клопотання дізнавача щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з'явився.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов'язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 29.02.2024 по 23:59 год. 15.03.2024, а саме до:
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
IP-адресів, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
абонентських номерів, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку;
повної інформації по операціях (транзакціях) та користувачах, у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1