Справа №766/1937/23
н/п 1-кс/766/2470/24
25 березня 2024 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 12023170450000125 від 06.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: будинку з усіма надвірними будівлями та спорудами, території двору за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення: мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, Wi-fi роутерів, банківських карток, сім-карт, які являються знаряддями та засобами вчинення злочину.
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170450000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: що надійшло повідомлення від потерпілого про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_1 та «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
В ході допиту потерпілого останній повідомив мобільні телефони, через які з ним зв'язувалися, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та банківські карти, а саме: «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 на які він перераховував грошові кошти. При цьому, потерпілий зазначив, що чоловік, з яким він листувався у месенджері «Вайбер» представлявся ОСОБА_7 та надсилав фото паспорту та фото з паспортом для підтвердження своєї особи.
В ході проведення виїмки по тимчасовому доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що після отримання грошей від потерпілого, остання їх перераховувала на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 . Також встановлено, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 знімали грошові кошти з банкомату САНЕ3104, використовуючи карту № НОМЕР_5 , що підтверджується фотознімками з банкомату при знятті коштів.
Також, згідно відповіді на доручення від Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області від 15.01.2024, в ході відпрацювання ІР-адреси НОМЕР_6 , що належить інтернет-провайдеру ТОВ «ВІНЕР ТЕЛЕКОМ», а саме встановлення абонента, якому вказана адреса надавалась в користування 05.01.2023 о 12:33:51 год. для з?єднання з Інтернет-ресурсом «OLX», встановлено його ІР-адреси НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що в свою чергу вказало на використання «внутрішньої» ІР-адреси НОМЕР_9 . Встановлено абонента, який використовує дану ІР-адресу з фізичної адреси: АДРЕСА_1 , договір оформлено на ОСОБА_9 .
Крім того, 14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від іншого потерпілого, моб. тел. НОМЕР_10 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа представившись старим знайомим на ім'я « ОСОБА_10 », моб. тел. НОМЕР_11 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_12 на банківську карту АТ КБ «Приватбанку» НОМЕР_13 .
В ході допиту потерпілого, останній повідомив мобільний телефон чоловіка, який йому телефонував, а саме НОМЕР_11 та номер банківської карти на яку перераховував грошові кошти АТ КБ «Приватбанку» № НОМЕР_13 .
В ході проведення виїмки по тимчасовому доступу до банківського рахунку відкритого в АТ КБ «Приватбанк» по банківській карті № НОМЕР_13 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 , встановлено, що з неї було перераховано грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську карту АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 . Також встановлено, що ОСОБА_4 знімав грошові кошти з банкомату САНЕ9239, використовуючи карту № НОМЕР_13 , що підтверджується фотознімками з банкомату при знятті коштів.
Крім того, 10.01.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ще однієї потерпілої про те, що 18.11.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці на суму 20000 гривень, а саме не заплатили за надані косметичні послуги та взяли в борг гроші, які не повернули.
В ході допиту потерпілої, остання повідомила мобільний номер клієнтки ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_15 , номер банківської карти на яку вона перераховувала грошові кошти, а саме № НОМЕР_16 . В ході проведення виїмки по тимчасовому доступу до банківського картки потерпілої, встановлено переказ з її карти на карту № НОМЕР_16 ОСОБА_12 .
В ході проведення виїмки по тимчасовому доступу до банківського картки відкритої в банку «А-банк» по банківській карті № НОМЕР_16 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 , встановлено, що 17.11.2023 о 18:15:29 на неї надійшли грошові кошти в сумі 1000 гривень.
Крім того, 10.01.2024 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ще одного потерпілого про те, що 29.10.2023 року шахрайським шляхом під приводом продажу авто марки Honda Accord 9 2013 року випуску через оголошення на « OLX », невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківську карту АТ «Акцент-Банк» НОМЕР_14 .
В ході допиту потерпілого, останній повідомив номер телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_17 . Потерпілий здійснював переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_18 29.06.2023.
В ході проведення виїмки по тимчасовому доступу до банківського картки відкритої в банку «А-банк» по банківській карті № НОМЕР_14 , відкриту на ім'я ОСОБА_4 , встановлено, на його карту були зараховані грошові кошти в сумі 3000 гривень двома транзакціями.
В ході допиту свідка, встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 мешкали за адресою: АДРЕСА_1 . Також він повідомив, що йому відомо про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 заробляють шляхом вчинення шахрайських дій. При цьому свідок, повідомив, що ОСОБА_16 використовував наступні номери телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_11 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .
З метою отримання доказів, підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні №12023170450000125, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В свою чергу, беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання, останні можуть зберігати предмети, а саме: мобільні телефони, які використовували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , для здійснення входу до додатків банків, та до сайту ОЛХ, вели переписку з потерпілими, а також в яких може міститься фото документів осіб, таких як ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , використовуючи які, ОСОБА_16 та ОСОБА_19 шляхом обману заволодівали грошовими коштами потерпілих; комп'ютерну техніку, на якій ОСОБА_5 та ОСОБА_4 можуть зберігати фото документів осіб та фото самих осіб, таких як ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , використовуючи які, вони шляхом обману заволодівали грошовими коштами потерпілих, також за допомогою комп'ютерної техніки ОСОБА_15 та ОСОБА_14 могли здійснювати вхід до сайту ОЛХ; Wi-fi роутери, за допомогою яких здійснювались підключення до мережі інтернет, для встановлення IP-адреси та з'ясування місцеперебування ОСОБА_16 та ОСОБА_20 на момент вчинення кримінальних правопорушень; банківські картки, на які були здійснені перекази грошових коштів з банківського рахунку потерпілих, та які вони використовували для зняття грошових коштів з банкоматів; сім-карти за допомогою яких здійснювалися телефонні дзвінки на мобільні номери потерпілих та які вони використовували для розміщення на сайті ОЛХ які являються знаряддями та засобами вчинення злочину.
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо прав власності, інших речових прав, іпотеки, обтяження, щодо об'єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , право приватної власності належить ОСОБА_6 , яка є матір'ю ОСОБА_5 .
Отримані в такий спосіб відомості мають суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки отримати їх в інший спосіб, в тому числі шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, передбачених п.п. 5,6 ч.2 ст.131 КПК України, не дозволить запобігти знищенню або спотворенню вказаних предметів, речей та документів, які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню.
Обґрунтуванням того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, є те що в разі витребування у добровільному порядку вказані документи можуть бути сховані, перевезенні, знищенні, та інше, тому за вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.
Крім того, необхідність вилучення вищевказаних предметів, обґрунтовується необхідністю призначення судових експертиз та проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні.
Мотивація суду:
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно вимог другого абзацу ч.3 ст.234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
За змістом клопотання та доданих до нього документів слідчим відділенням ВП №2 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170450000125 від 06.03.2023, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому), ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) КК України.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень детально викладені у клопотанні.
Пояснення слідчого у судовому засіданні та додані до клопотання документи вказують на те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично проживали у АДРЕСА_1 , і в зазначеному житлі можуть знаходитися речі, про необхідність відшукання яких зазначає слідчий. Зокрема, згідно інформації інтернет-провайдераа за внутрішньою ІР-адресою у квартирі АДРЕСА_1 послуга за договором надавалася ОСОБА_22 . Згідно оперативної інформації ОСОБА_6 є матір'ю ОСОБА_5 .
Долучені до клопотання документи (протоколи допитів потерпілих, свідків, протоколи огляду оптичного диску від 20.02.2024, 21.02.2024, протокол огляду оптичного носія інформації від 05.12.2023) вказують на те, що речі, про відшукання яких зазначено у клопотанні, - мобільні телефони, комп'ютерна техніка, Wi-fi роутери, банківські картки, сім-карти є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення і можуть містити сліди (інформацію) про вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність відшукання та вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження, є знаряддями та засобами вчинення злочину.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що в розумінні ч.2 ст. 233 КПК України є житлом.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження на нерухоме майно, Державного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо прав власності, інших речових прав, іпотеки, обтяження від 24.08.2023, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 (91/100) та ОСОБА_23 (18/100). Нерухомим майном є житловий будинок з господарчими будівлями та спорудами.
З урахуванням викладеного є підстави вважати, що у житлі - будинок АДРЕСА_1 , можуть зберігатися знаряддя та засоби вчинення злочину - мобільні телефони, комп'ютерна техніка, Wi-fi роутери, банківські картки, сім-карти належні ОСОБА_4 та ОСОБА_22 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, ч.2 ст.235 КПК України, слідчий суддя -
постановила:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, розташованого на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, Wi-fi роутерів, банківських карток, сім-карт.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання до 10 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1