Справа № 206/5844/23
Провадження № 1-кс/206/404/24
25 березня 2024 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023041010000266 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
21.03.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 із даним клопотанням звернулась слідча СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.09.2023 до ЧЧ ВП №4 ДРУП ГУНП В Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що 16 лютого 2007 року, між нею та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 8/2007\840-К/770-Н, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 57 500,00 доларів США.
Того ж дня, а саме 16 лютого 2007 року, з метою забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором № 8/2007\840-К/770-Н між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 .
В подальшому ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.
Відповідно до постанови про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 25.01.2022 (виконавче провадження №65666752 з примусового виконання виконавчого напису № 955 від 17.05.2021, вчиненого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 ), винесеної приватним виконавцем ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 передано стягувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення заборгованості за виконавчим написом №955 від 17.05.2021, що видав приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Крім того, як зазначає останній, згідно звіту про оцінку майна від 14.11.2021, наданого суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_8 вартість арештованого майна, а саме вищезазначеної квартири становить 626100 грн. без ПДВ.
В результаті чого, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.11.2023, право власності на квартиру АДРЕСА_2 (номер НОМЕР_1 ), зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022 прийнято державним реєстратором ОСОБА_9 , на підставі постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу (ВП №65666752) від 25.01.2022 винесеного приватним виконавцем виконавчого окргу Дніпропетровської області ОСОБА_7 .
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартири АДРЕСА_2 , зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , права вимоги за договором виникло на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.
В липні 2023 року, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що на вхідних дверях її квартири за адресою: АДРЕСА_1 , змінено замок, в результаті чого, остання була змушена переїхати на дачну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 . Наступного дня до тимчасового місця мешкання ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_10 та повідомив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і квартира за адресою: АДРЕСА_1 є його власністю, відповідно до договору від 17.07.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007. Також, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_5 , що остання може викупити квартиру за вказаною адресою, за допомогою приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 2500000 гривень. Пізніше ОСОБА_12 стало відомо, що право власності на вищезазначену квартиру дійсно належить вже не їй, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 63074299 від 26.01.2022, яке прийняте державним реєстратором ОСОБА_9 , на підставі акту про реалізацію предмета іпотеки складеного приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 .
Отже, з липня 2020 року ОСОБА_5 не має доступу до свого об'єкту нерухомого майна.
Оглядом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкту нерухомого майна: квартири АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено, що відповідний реєстр містить виключно скановану копію свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_9 та внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій під № 132 від 26.01.2022 (підтвердження надається).
Підставою для вчинення таких нотаріальних дій (видача свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно), відповідно до даних зазначеного свідоцтва № 132 від 26.01.2023, стало надання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватному нотаріусу акту про реалізацію предмета іпотеки, складеного 25.01.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 .
Крім того, як зазначено у вказаному акті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі поданим ОСОБА_7 документів здійснювало реалізацію арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки), шляхом проведення електронних торгів через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в мережі Інтернет. Однак електронні торги вищевказаного арештованого нерухомого майна в зазначену дату 20.01.2022 не відбулися у зв'язку з відсутністю допущених учасників торгів, про що складено протокол №566872. 24.01.2022 до офісу приватного виконавця надійшла заява стягувача по виконавчому провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 , в порядку ст. 49 ЗУ «Про іпотеку» стосовно використання свого права, щодо придбання предмета іпотеки за початковою ціною, шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна.
В результаті чого квартира АДРЕСА_2 передана у власність стягувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом видачі свідоцтва про посвідчення права приватної власності за зазначене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу м. Дніпро ОСОБА_9 та внесеного до реєстру вчинення нотаріальних дій за № 132 від 26.01.2022.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстрованого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникло на підставі договору від 17.07.2020 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №GL48N718070_I_3 від 17.12.2007.
За результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_2 ), в порушення вимог чинного законодавства шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , яке перебувало у заставі (іпотеці) та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили останній майнової шкоди у відповідно до вимог ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», в тому числі в редакції від 22.12.2005.
Так, відповідно до ч.5 ст. 37 «Про іпотеку» в редакції від 17.03.2022, іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб'єктом оціночної діяльності. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов'язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя.
Зазначена дія повинна бути здійснена негайно, з моменту набуття права власності на предмет іпотеки, тобто з 26.01.2022, що наразі посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено не було.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участі із іншими особами, які здійснили дії щодо задоволення вимог іпотекодержателя, ОСОБА_5 могла бути заподіяна майнова шкода у розмірі 1 655 908 грн. (ринкова вартість майна у перерахунку 57 500 доларів США - розміру кредитних зобов'язань) - 323 105 грн. (предмет Іпотеки, визначений п.1.2 Договору Іпотеки № 770-Н/1 від 16.02.2007р.) = 1 332 803 грн. * 90 % = 1199522,7 грн., однак для вірного встановлення розміру шкоду необхідні висновки відповідного експерта.
03.11.2023 слідчим СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про призначення та проведення оціночно - будівельної експертизи квартири АДРЕСА_3 із метою встановлення вартості майна на момент переході права власності предмета застави (іпотеки) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
16.11.2023 до СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому останній просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи та забезпечити експерту безперешкодний доступ та належні умови праці для проведення огляду (в т.ч. натурного) та фотофіксації об'єкту дослідження - квартири АДРЕСА_3 .
27.11.2023 вказане клопотання задоволене слідчим в повному обсязі.
24.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді
ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на проведення огляду за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено натурний огляд квартири АДРЕСА_3
26.02.2024 до СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло додаткове клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому останній просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи, в тому числі: надати в повному обсязі (з додатками) звіт з оцінки нерухомого майна - квартири АДРЕСА_3 .
Таким чином, у досудового розслідування є наразі підстави вважати, що документи, відповідно до яких квартира АДРЕСА_2 передана у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити ознаки підробки, а особа що відкрила виконавче провадження та винесла постанову про стягнення майна в рахунок погашення боргу, залучили відповідного оцінювача для проведення оцінки майна, прийняла та долучила до матеріалів виконавчого провадження відповідний звіт оцінювача, який може містити ознаки підробки щодо вартості такого нерухомого майна, могла вчинити незаконні дії, які породили незаконні наслідки - перехід прав власності на нерухоме майно, приймав або міг приймати в цьому активну участь; особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватної власності громадян.
Документи (оригінал виконавчого провадження, розпочатого приватним виконавцем ОСОБА_7 ), які в подальшому можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженню, знаходяться (зберігаються) у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , номер посвідчення № 0326 від 29.03.2019.
Слідча просить надати тимчасовий доступ до оригіналів виконавчого провадження № 65666752 від 03.06.2021 з примусового виконання виконавчого напису № 955 від 17.05.2021, вчиненого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , відкритого приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 (а.с. 1-6).
Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.
Слідчий суддя встановив, що 04.09.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом намагаються заволодіти її квартирою за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 7).
16 лютого 2007 року, між ОСОБА_5 та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою забезпечення виконання зобов'язання за кредитним договором № 8/2007/840-К/770-Н укладено договір іпотеки № 770-Н/1, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 (а.с. 15 з обороту - 18).
Зі свідоцтва, виданого 26.01.2022 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 , на підставі акту про реалізацію предмету іпотеки від 25 січня 2022 року, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить на праві приватної власності майно, що складається з квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 10 з обороту).
Відповідно до постанови про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 25.01.2022 та акту про реалізацію предмета іпотеки (про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу) (виконавче провадження №65666752 з примусового виконання виконавчого напису № 955 від 17.05.2021, вчиненого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 ), винесеної приватним виконавцем ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 передано стягувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок погашення заборгованості за виконавчим написом №955 від 17.05.2021, що видав приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Крім того, як зазначає останній, згідно звіту про оцінку майна від 14.11.2021, наданого суб'єктом оціночної діяльності ОСОБА_8 вартість арештованого майна, а саме вищезазначеної квартири становить 626100 грн. без ПДВ (а.с.21 з обороту - 25).
Зі свідоцтва, виданого 26.01.2022 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 , на підставі акту про реалізацію предмету іпотеки від 25 січня 2022 року, вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить на праві приватної власності майно, що складається з квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.34).
Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23 січня 2024 року надано дозвіл на проведення огляду за участю експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено натурний огляд квартири АДРЕСА_3 , який було проведено 14.02.2024 року (а.с. 33 з обороту - 36, 38 з обороту - 40).
Постановою слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 01 лютого 2024 року призначено проведення оціночно - будівельної експертизи квартири АДРЕСА_3 із метою встановлення вартості майна на момент переходу права власності предмета застави (іпотеки) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 37-38).
26.02.2024 до СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому останній просить надати додаткові матеріали для проведення експертизи, в тому числі: надати в повному обсязі (з додатками) звіт з оцінки нерухомого майна - квартири АДРЕСА_3 (а.с.41 з обороту - 42).
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що інформація, яка знаходиться у володінні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення необхідних експертиз по справі, щодо виникнення, зміни (переходу) права власності на квартиру АДРЕСА_3 . У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до виконавчого провадження з наданням можливості оглянути оригінал виконавчого провадження та вилучення копій його документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023041010000266 від 09.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих та процесуальних керівників у провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у виконавчому провадженні № 65666752 від 03.06.2021 з примусового виконання виконавчого напису № 955 від 17.05.2021, вчиненого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_6 , в тому числі оцінки предмету виконання та підстав для проведення електронних торгів, також записів відповідних реєстрів, що перебуває у володінні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 , із можливістю оглянути оригінал даного виконавчого провадження та вилучення копій його документів, яке зберігається за місцем здійснення виконавчої діяльності виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 : АДРЕСА_5 .
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1