Єдиний унікальний номер 728/762/24
Номер провадження 1-кс/728/94/24
21 березня 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023270390000025 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
21 березня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №12023270390000025 від 25.12.2023 і можуть бути використані як докази.
Клопотання обґрунтоване тим, що 24.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виклала оголошення про продаж манікюрного набору. Близько 12 год. 00 хв. на її оголошення у додатку -месенджері "Вайбер" відповіла невідома особа з номера НОМЕР_1 та повідомила, що для сплати їй коштів останній необхідно перейти за посиланням, яке прикріплене до її оголошення. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела всі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які від неї вимагали у посиланні. Згодом з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 29300 грн., які перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 8000 грн., які перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходиться інформація щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку, фото або відео особи, що знімала кошти через банкомат, інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Слідчий в судове засідання не з'явилася. У наданій заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
24.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виклала оголошення про продаж манікюрного набору. Близько 12 год. 00 хв. на її оголошення у додатку-месенджері "Вайбер" відповіла невідома особа з номера НОМЕР_1 та повідомила, що для сплати їй коштів останній необхідно перейти за посиланням, яке прикріплене до її оголошення. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела всі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , які від неї вимагали у посиланні. Згодом з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 29300 грн., які перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 8000 грн., які перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
25.12.2024 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12023270390000025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023270390000025 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період з 24.12.2023 по час надання інформації, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок грошових коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), на який перераховані вищевказані кошти, її мобільний телефон, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери мобільних телефонів через які здійснювалися операції, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії даної ухвали встановити до 21.04.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1