15.03.2024 Справа № 756/2890/24
Справа № 756/2890/24
1-кс/756/629/24
15.03.2024 місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022100050002635 від 01.11.2022,
Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022100050002635 від 01.11.2022 за ч. 4 ст.190, ч. 2 ст.15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою шляхом обману відповідно до розділених ролей, умисно, усвідомлюючи небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з корисливих мотивыв заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , вчинивши шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.
Як зазначає слідчий у клопотанні в рамках кримінального провадження встановлено, що вказана квартира на праві приватної власності належала за ОСОБА_6 , яка 12.03.2022 померла, та у зв'язку з тим що у особи не було родичів, вказана квартира, згідно ст.1277 ЦК України та ст. 338 ЦПК України, мала бути визнана відумерлою спадщиною і перейти до територіальної громади міста Києва. Однак 21.02.2024 державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі підробленого договору дарування №419 від 06.10.2009, виданого приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , зареєстровано право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , на підставну особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ). В той же час було встановлено, що вказаний договір приватним нотаріусом ОСОБА_7 не посвідчувався. Крім того, до створення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме до 01.01.2013 право власності реєструвалося в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в той же час на підставі вказаного договору право власності на об'єкт не реєструвалось.
Зі змісту клопотання вбачається, що зареєстрований договір ніби то було посвідчено 06.10.2009, а ОСОБА_6 проживала за адресою: АДРЕСА_3 , до своєї смерті, тобто до 12.03.2022. Відтак, сторона обвинувачення приходить до висновку, що договір дарування від 06.10.2009, ніби то посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 , предметом якого була квартира за адресою: АДРЕСА_3 , являється підробленим, а ОСОБА_8 , яка ніби то стала власником квартири, являється підставною особою. 23.02.2024 підставна особа ОСОБА_8 , використовуючи підроблений договір дарування №419 від 06.10.2009, виданий приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , укладає з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір купівлі-продажу предметом якого є квартира що за адресою: АДРЕСА_3 , який посвідчує приватний нотаріус ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, слідчий у клопотанні зазначає, що з метою проведення судової експертизи у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів документів на підставі яких 21.02.2024 нотаріусом Дванадцятої київської нотаріальної контори Київського міського нотаріального округу, м. Київ ОСОБА_5 було зареєстровано договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_3 , серія та номер договору: 419, виданий 06.10.2009 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ; оригіналу договору дарування серія та номер договору: № 4-5 від 23.02.2024, посвідчений ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 відносно квартири за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться в архівній справі та оригінали документів на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий зазначає, що оригінали вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинених злочинів, оскільки у вказаних документах, знаходяться документи, які використовувались як знаряддя та засоби вчинення злочину, а також надасть змогу в подальшому провести експертні дослідження щодо встановлення ідентичності підписів осіб, які брали участь у їх складанні. Інформація яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного заволодіння нерухомим майном.
У клопотанні зазначається, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, а тому з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. При цьому, прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з'явилась, причини неявки слідчому судді невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Згідно ст. 26 цього Кодексу сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість у порядку, передбаченому КПК України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов'язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з'явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 цього Кодексу тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частин 5, 6 ст. 14 Закону України від 02.09.1993 №3425-XII «Про нотаріат», п. 14.1 Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України від 02.09.1993 №3425-XII «Про нотаріат» сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо, становить нотаріальну таємницю.
Згідно пунктів 16.1, 16.2 Правил ведення нотаріального діловодства, видача і вилучення (виїмка) будь-яких справ (нарядів) і нотаріальних документів, що знаходяться на зберіганні архіву, можливі лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Реєстри нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду. У виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства вилучення (виїмка) оригіналів документа проводиться з відома завідувача архіву з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення. Про вилучення оригіналів документів (справ) складається акт у двох примірниках, перший з яких залишається в архіві, а другий передається відповідно суду, прокуратурі, органу дізнання або досудового слідства.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Згідно статей 2, 8, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 24 Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними. Володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними. Володільці, розпорядники персональних даних та треті особи зобов'язані забезпечити захист цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України від 01.07.2004 №1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в разі, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, а також доведення слідчим необхідності проведення експертиз в подальшому під час досудового розслідування, призначену постановою слідчого, в ході проведення яких можуть бути використані витребовувані речі та документи, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом із цим, з огляду на положення ст. 81 Закону №3425-XII, відповідно до якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом не допускається, і такі реєстри нотаріальних дій чи документи нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відомості щодо вчинення нотаріальної дії, які містяться в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, можуть бути вилучені лише в належним чином засвідчених копіях в частині запису про вчинення нотаріальної дії - посвідчення договору дарування серія та номер договору: № 4-5 від 23.02.2024, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12022100050002635 від 01.11.2022, а саме: слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 та/або ОСОБА_3 та/або ОСОБА_12 та/або ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 та/або ОСОБА_16 та/або ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів, і на підставі яких 21.02.2024 нотаріусом Дванадцятої київської нотаріальної контори, Київського міського нотаріального округу, м. Київ ОСОБА_5 було зареєстровано договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_3 , серія та номер договору: 419, виданий 06.10.2009 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ;
- оригінал договору дарування серія та номер договору: № 4-5 від 23.02.2024, посвідчений приватним нотаріусом Дванадцятої київської нотаріальної контори, Київського міського нотаріального округу, м. Київ ОСОБА_5 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_3 , який знаходиться в архівній справі та оригінали документів, які містять вільні зразки підписів, придатних для проведення експертизи, на підставі яких вчинялась нотаріальна дія, за виключенням реєстру для реєстрації нотаріальних дій, надавши дозвіл на вилучення належним чином засвідченої копії запису про вчинення вказаної нотаріальної дії, що міститься в ньому.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1