Провадження №1-кс/760/6111/19
Справа №760/11132/19
05 червня 2019 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12018100090014066 від 12.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні№12018100090014066 від 12.12.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12018100090014066, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами зібраними Департаментом захисту національної державності Служби безпеки України розпочате досудове розслідування по факту здійснення організованою злочинною групою налагодженого каналу збуту наркотичних засобів, прикурсорів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території міста Києва та зокрема у місцях масового скупчення людей, розважальних закладах та закладах громадського харчування на території Солом'янського району міста Києва.
В ході здійснення досудового розслідування проведено ряд оперативно розшукових заходів, негласних слідчих розшукових дій які підтверджують діяльність організованої злочинної групи, а саме збут наркотичних засобів на території Солом'янського району міста Києва, до якої серед числа інших громадян України входять, підданий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з порушенням міграційного законодавства, та підданий ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з порушенням міграційного законодавства; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, паспорт серії НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, ідентифікаційний номер платника податків2740600037, проживає за адресою: АДРЕСА_10 та приватний будинок який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .
Під час досудового розслідування проводився ряд негласних слідчих (розшукових) дій в ході яких підтвердився факт причетності ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянина України, ідентифікаційний номер платника податків2740600037, проживає за адресою: АДРЕСА_10 до незаконного збуту наркотичних засобів на території міста Києва та Солом'янського району зокрема.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено що наркотичні засоби, збутом яких займається ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , можуть знаходиться за місцем його проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_10 .
Згідно договору дарування квартири АДРЕСА_12 . на праві дарування ОСОБА_16 належить ОСОБА_15 на підставі договору дарування квартири, виданого 31 жовтня 1997 року.
11.04.2019 в період з 07 год. 32 хв. по 08 год. 32 хв. в порядку ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку старшим слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_10 було виявлено:
-У кишені темної куртки виявлено та вилуено прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться залишки сухої подрібненої речовини та аркуш паперу розміром 1х2 см на якому виявлено надпис барвником синього кольору з надписом «Чорномор», який вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
- З холодильника, в коробці з під торту «Золотий ключик» виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому виявлено суцвіття сухої рослинної речовини у сухому вигляді, яка вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для Довідок Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-З тумби в коридорі виявлено та вилучено сім поліетиленових пакетів від «Нова Пошта» на яких записані особи, яким здійснювалось пересилання та дві експрес накладні які вилучено та поміщено до темного поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-З тумби в коридорі виявлено та вилучено сім мобільних телефонів, в яких знаходяться вісім сім карток з абонентськими номерами та ІМЕЙ номерами:
1.Мобільний телефон марки Леново, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та SIM 1: НОМЕР_10 та SIM 2: НОМЕР_11 ;
2.Мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, пошкоджений ІМЕІ1: НОМЕР_12 ;
3.Мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ;
4.Мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ : НОМЕР_15 , SIM: НОМЕР_16 ;
5.Мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , SIM: НОМЕР_18 ;
6.Мобільний телефон марки Нокіа синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_19 та ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , SIM 1: НОМЕР_21 , SIM 2: НОМЕР_22 ;
7.Мобільний телефон марки Prestigio, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 та SIM 1: НОМЕР_25 , які вилучено та поміщено до темного поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-З тумби виявлено та вилучено банківську карту « Приват банк» НОМЕР_26 до 10/22, банківську карту « Приват банк» універсальну НОМЕР_27 дійсна до 09/22, золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_28 дійсна до 07/21 року, золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_29 дійсна до 06/22 та фіолетову флешку накопичувальну марки Verbatim на 8 GB, який вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-З тумби виявлено та вилучено записник коричневого кольору, в якому знаходяться записи барвником синього та чорного кольору та лист білого паперу на якому знаходяться записи барвником синього кольору, лист пошкоджений, яка вилучений та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для Довідок Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників.
Слідчий зазначає, що вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018100090014066 від 12.12.2018, про що винесена вмотивована постанова слідчим слідчого відділу про визнання речовим доказом.
Слідчий зазначає, що вищевказане майно, відповідно до п.3 ч.1 ст.167 КПК України є предметом кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Підозрюваний та захисник в судове засідання не з'явилися подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підозрюваний зазначив в заяві що не заперечує проти накладення арешту.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №12018100090014066, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Згідно протоколу обшуку від 11.04.2019 р. вбачається що 11.04.2019 в період з 07 год. 32 хв. по 08 год. 32 хв. в порядку ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 було виявлено та вилучено:
-у кишені темної куртки виявлено та вилучено прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться залишки сухої подрібненої речовини та аркуш паперу розміром 1х2 см на якому виявлено надпис барвником синього кольору з надписом «Чорномор», який вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-з холодильника, в коробці з під торту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому виявлено суцвіття сухої рослинної речовини у сухому вигляді, яку вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для Довідок Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-з тумби в коридорі виявлено та вилучено сім поліетиленових пакетів від «Нова Пошта» на яких записані особи, яким здійснювалось пересилання та дві експрес накладні які вилучено та поміщено до темного поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-з тумби в коридорі виявлено та вилучено сім мобільних телефонів, в яких знаходяться вісім сім карток з абонентськими номерами та ІМЕЙ номерами: мобільний телефон марки Леново, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та SIM 1: НОМЕР_10 та SIM 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, пошкоджений ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_15 , SIM: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , SIM: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки Нокіа синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_19 та ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , SIM 1: НОМЕР_21 , SIM 2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Prestigio, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_24 та SIM 1: НОМЕР_25 , які вилучено та поміщено до темного поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-з тумби виявлено та вилучено банківську карту « Приват банк» НОМЕР_26 до 10/22, банківську карту « Приват банк» універсальну НОМЕР_27 дійсна до 09/22, золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_28 дійсна до 07/21 року, золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_29 дійсна до 06/22 та фіолетову флешку накопичувальну марки Verbatim на 8 GB, який вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічною «скотчем», опечатано печаткою «для пакетів Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
-з тумби виявлено та вилучено записник коричневого кольору, в якому знаходяться записи барвником синього та чорного кольору та лист білого паперу на якому знаходяться записи барвником синього кольору, лист пошкоджений, яка вилучений та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано печаткою «для Довідок Солом'янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників;
Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 24.04.2019 р. в порядку ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в квартирі АДРЕСА_13 , розташованій за адресою: АДРЕСА_14 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 з метою відшукання та вилучення вищезазначених річей та документів.
Постановою слідчого СВ Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві від 11.04.2019 р. майно, а саме: прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться залишки сухої подрібненої речовини та аркуш паперу розміром 1х2 см на якому виявлено надпис барвником синього кольору з надписом «Чорномор»; поліетиленовий пакет в якому виявлено суцвіття сухої рослинної речовини у сухому вигляді; сім поліетиленових пакетів від «Нова Пошта» на яких записані особи, яким здійснювалось пересилання та дві експрес накладні; сім мобільних телефонів, в яких знаходяться вісім сім карток з абонентськими номерами та ІМЕЙ номерами: мобільний телефон марки Леново, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 та SIM 1: НОМЕР_10 та SIM 2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, пошкоджений, ІМЕІ1: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ : НОМЕР_15 , SIM: НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 , SIM: НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки Нокіа синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , SIM 1: НОМЕР_21 , SIM 2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Prestigio, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 та SIM 1: НОМЕР_25 ; банківську карту «Приват банк» НОМЕР_26 до 10/22; банківську карту «Приват банк» універсальну НОМЕР_27 дійсна до 09/22; золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_28 дійсна до 07/21 року; золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_29 дійсна до 06/22; фіолетову флешку накопичувальну марки Verbatim на 8 GB; записник коричневого кольору, в якому знаходять записи барвником синього та чорного кольору, лист білого паперу на якому знаходяться записи барвником синього кольору, який пошкоджений - визнано речовими доказами у кримінальному провадження №12018100090014066 від 12.12.2018 р.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено наявність підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні №12018100090014066 від 12.12.2018 р., та може бути використане, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи те, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , який проводився 11.04.2019 в період з 07 год. 32 хв. по 08 год. 32 хв., а саме на наступні предмети:
- прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходяться залишки сухої подрібненої речовини та аркуш паперу розміром 1х2 см на якому виявлено надпис барвником синього кольору з надписом «Чорномор»; поліетиленовий пакет в якому виявлено суцвіття сухої рослинної речовини у сухому вигляді;
- сім поліетиленових пакетів від «Нова Пошта» на яких записані особи, яким здійснювалось пересилання та дві експрес накладні; сім мобільних телефонів, в яких знаходяться вісім сім карток з абонентськими номерами та ІМЕЙ номерами:
- мобільний телефон марки Леново, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 та SIM 1: НОМЕР_10 та SIM 2: НОМЕР_11 ;
- мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, пошкоджений ІМЕІ1: НОМЕР_12 ;
-мобільний телефон марки Нокіа сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_13 , SIM: НОМЕР_14 ;
-мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ : НОМЕР_15 , SIM: НОМЕР_16 ;
-мобільний телефон марки Нокіа чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_17 , SIM: НОМЕР_18 ;
-мобільний телефон марки Нокіа синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_19 та ІМЕІ 2: НОМЕР_20 , SIM 1: НОМЕР_21 , SIM 2: НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон марки Prestigio, ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 та SIM 1: НОМЕР_25 ;
-банківську карту «Приват банк» НОМЕР_26 до 10/22;
- банківську карту «Приват банк» універсальну НОМЕР_27 дійсна до 09/22;
-золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_28 дійсна до 07/21 року;
-золоту картку універсальну «Приват банк» НОМЕР_29 дійсна до 06/22;
-фіолетову флешку накопичувальну марки Verbatim на 8 GB;
-записник коричневого кольору, в якому знаходять записи барвником синього та чорного кольору;
-лист білого паперу на якому знаходяться записи барвником синього кольору, який пошкоджений.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1