Справа № 750/3702/24
Провадження № 1-кс/750/1256/24
19 березня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340002852 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -
18.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270340002852 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.08.2023 до Чернігівського РУП надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області по заяві ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу виявлення 16.07.2023 зникнення грошових коштів в сумі 29 700 грн з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 показав, що 27.07.2023 від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав інформацію про те, що з його кредитної карти було списано грошові кошти в сумі 29 700 грн, факт списання відбувся 16.07.2023. У месенджері «Вайбер» виявив, що надходили смс-повідомлення про списання трьома транзакціями, а саме дві операції на суму 10 000 грн кожна, та транзакція на суму 9 700 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно інформації, наданої представником АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що картковий рахунок відкритий на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , місце проживання: АДРЕСА_2 .Так о 16:42 год. наявні 3 операції по зарахуванню коштів в сумі 10 000 грн, 10 000 грн, 9 700 грн, після чого о 16:45 год. 16.07.2023 здійснено переказ коштів в сумі 11 400 грн на карту № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , а саме:
-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;
-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;
-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 16.07.2023 до 01.09.2024;
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 16.07.2023 до 01.09.2024;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 16.07.2023 до 01.09.2024;
-інформацію про фінансовий номер, що підв'язаний до вказаного рахунку, його зміни.
Строк дії ухвали встановити до 19 травня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13