Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/2585/24
21 березня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023240000000495 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -
встановив:
Старший слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що 19.09.2023 на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області із УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що група осіб, в тому числі " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 І.1", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 "," ОСОБА_15 ", " ОСОБА_16 ", " ОСОБА_17 ", " ОСОБА_18 ", " ОСОБА_19 ", " ОСОБА_20 А.1", " ОСОБА_21 " за попередньою домовленістю між собою, на території Хмельницької області протягом 2023-2024 року налагодили канал постачання та займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих розшукових дій та контролів за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, під час чого задокументовано факти збутів наркотичних засобів та психотропних речовин.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з УСР в Хмельницькій області ДСР НПУ надійшов рапорт про те, що за результатами проведення комплексу заходів, в т.ч. методом особистого пошуку, отримано інформацію, що група осіб, із числа жителів Хмельницької області, з метою виготовлення та реалізації наркотичних речовин, до своєї злочинної діяльності залучили громадян « ОСОБА_16 » та « ОСОБА_21 », які отримують наркотичні засоби через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи при цьому анкетні дані гр. ОСОБА_22 , та з метою конспірації вказають абонентський номер отримувача НОМЕР_2 .
Оперативним шляхом було встановлено, що 24.01.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (ТТН № НОМЕР_4 , відправник: ОСОБА_23 , НОМЕР_5 . Отримувач ОСОБА_22 НОМЕР_2 )
Крім того було встановлено, що 12.02.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . (ТТН № НОМЕР_7 . Отримувач ОСОБА_22 НОМЕР_2 ).
Також було встановлено, що 21.02.2024, невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (ТТН № НОМЕР_9 , відправник: ОСОБА_24 , НОМЕР_10 . Отримувач ОСОБА_25 НОМЕР_2 ).
Вказані вище посилки були отримані у пункті приймання-видачі посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , у якому відеоспостереження відсутнє.
Також оперативним шляхом було встановлено, що 05.01.2024 невстановленою особою було здійснено відправку посилки із вмістом наркотичних засобів, з відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 (ТТН № НОМЕР_11 ) Відправник: ОСОБА_26 , НОМЕР_12 . Отримувач: ОСОБА_27 НОМЕР_13 .
Встановлено що у приміщення відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювалися відправлення, наявні камери відео спостереження, та є необхідність в отриманні відеозаписів із камер відеоспостереження, а також копії підтверджуючих документів із наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення осіб, які здійснювали відправки та отримання посилок, у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за 24.01.2024 в період часу з 08:05 год по 08:35 год.;
-відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 12.02.2024 в період часу з 08:35 год по 09:05 год;
-відділення № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 21.02.2024 в період часу з 09:00 год по 09:30 год.
-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 05.01.2024 в період часу з 16:20 год по 17:00 год.
З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, причетних до незаконного придбання, перевезення, пересилки, зберігання, перероблення і збуту наркотичних засобів та психотропних речовин виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 ), а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за №0970490903, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та за товарно транспортними накладними (далі ТТН) №20450856432752, №20450867492068, №20450873317595, №59001083347332 в період часу з 01.01.2024 до 01.03.2024 включно, а також а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за 24.01.2024 в період часу з 08:05 год по 08:35 год.;
-відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 12.02.2024 в період часу з 08:35 год. по 09:05 год.;
-відділення № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 21.02.2024 в період часу з 09:00 год по 09:30 год.;
-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 05.01.2024 в період часу з 16:20 год по 17:00 год.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старший слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_37 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_38 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_40 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_41 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме копій:
-інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання) які здійснювалися клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою номерів мобільних операторів за № НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та за товарно-транспортними накладними (далі ТТН) №20450856432752, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , №59001083347332, в період часу з 01.01.2024 до 01.03.2024 включно, а також а також відеозаписів із камер відеоспостереження наступних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наступні дати та час:
-відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 за 24.01.2024 в період часу з 08:05 год по 08:35 год.;
-відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 12.02.2024 в період часу з 08:35 год. по 09:05 год.;
-відділення № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 за 21.02.2024 в період часу з 09:00 год по 09:30 год.;
-відділення № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за 05.01.2024 в період часу з 16:20 год по 17:00 год.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 травня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя