печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3331/24-к
25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 12022020010000927,-
У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020010000927 від 14.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує у клопотанні, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та маючи право підпису від імені вказаного товариства, діючи за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , маючи позитивну ділову репутацію засновану на успішній реалізації об'єктів будівництва у місті Вінниці, таких як ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виступала замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а ОСОБА_5 - директором ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розпочали будівництво нових об'єктів будівництва за відсутності дозвільної документації, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів будівництва, шляхом обману та зловживання довірою.
Так, навесні 2021 на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:057:0054 по АДРЕСА_2 , яка належить ПП « ОСОБА_7 » розпочато підготовчі роботи з будівництва торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у межах прибережної захисної смуги річки Південний Буг за відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та містобудівних умов та обмежень.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами інвесторів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розмістили оголошення у мережі Інтернет щодо продажу приміщень у торгово-офісного центру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вказавши номер засобів зв'язку, якими користувався ОСОБА_5 .
Продаж майнових прав на приміщення здійснювався від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кінцевим бенефіціарним власником якого, з правом підпису, був ОСОБА_5 . В свою чергу офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був розташований за адресою АДРЕСА_3 , у приміщені, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 .
Так, у серпні 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_8 , яка зацікавилась придбанням приміщення у торгово-офісному центру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Під час зустрічі ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_8 , що документи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та отримання містобудівних умов та обмежень перебувають на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_12 та, що будівництво даного об'єкту планують завершити до вересня 2022 року. При цьому, ОСОБА_5 зазначив, що після зміни цільового-призначення земельної ділянки та отримання дозвільних документів з ІНФОРМАЦІЯ_12 назва об'єкту будівництва може бути змінена на «Апарт-готель» та у такому разі договори необхідно буди перекласти на нову назву.
У подальшому 31.08.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклав з ОСОБА_8 договір № 19 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 19 на 4 поверсі площею 37,46 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_5 наполягав на внесені вартості майнових прав вказане приміщення готівкою у сумі 29 968 доларів США, мотивуючи це необхідністю закупівлі будівельних матеріалів за кордоном.
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29 968 доларів США, видавши при цьому довідку № 19 від 31.08.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, 31.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклав з ОСОБА_8 договір № 20 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 20 на 4 поверсі площею 32,7 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 29 360 доларів США, видавши при цьому довідку № 20 від 31.08.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, 16.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклав з ОСОБА_8 договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 21 на 4 поверсі площею 43,66 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 34 928 доларів США, видавши при цьому довідку № 21 від 16.09.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, у вересні 2021 року ОСОБА_9 стало відомо, що продажем приміщень у торгово-офісному центру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » займався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який представлявся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 , що ними будуть отримані всі необхідні дозвільні документи на вказане будівництво та, що будівництво даного об'єкту планують завершити до вересня 2022 року.
У подальшому 13.10.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклав з ОСОБА_9 договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 21 на 4 поверсі площею 43,66 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переконавши останнього оплатити вартість майнових прав вказане приміщення готівкою у сумі 43 660 доларів США.
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 43 660 доларів США, надавши йому довідку №21 від 13.10.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, не пізніше 11.11.2021 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою, переконав останнього придбати майнові права на приміщення № 22 на 4 поверсі площею 43,39 кв. м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 11.11.2021, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 41 220 доларів США, після чого видав ОСОБА_9 довідку № 22 від 11.11.2021 року, про сплату коштів за вищевказане приміщення.
Починаючи з травня 2022 року ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_9 у зв'язку з чим ОСОБА_9 звернувся керівника ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , яке є замовником будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 ».
У свою чергу ОСОБА_6 повідомив, що нічим не може допомогти, та відмовився повернути ОСОБА_9 кошти за придбані права на приміщення у торгово-офісному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », або переоформити відносини на підставі сплачених ОСОБА_9 коштів шляхом підписання нових договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення в будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 .
Встановлено, що Дозвіл на виконання будівельних робіт ВН012220204663 на «нове будівництво будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 » виданий ПП « ОСОБА_7 » 18.02.2022. Крім того у дозволі на виконання будівельних робіт вказано іншу назву об'єкту будівництва.
Містобудівні умови та обмеженням для проектування об'єкту будівництва: «нове будівництво будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 » видані ПП « ОСОБА_7 » були затверджені наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23.09.2021 № 163.
Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволодіння грошовими коштами інвесторів будівництва, шляхом обману та зловживання довірою, здійснюючи реалізацію майнових прав за відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та містобудівних умов та обмежень та в подальшому змінивши назву об'єкту будівництва, зазначеного у договорах з «торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_2 » на «нове будівництво будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по АДРЕСА_2 » при цьому відмовивши інвесторам у внесені змін у договори в частині зміни назви об'єкту будівництва.
Крім того, у жовтні 2021 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зателефонував останній та запропонував придбати за низькою ціною приміщення в багатофункціональному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розстрочкою розрахунку.
У подальшому 06.11.2021 ОСОБА_5 , діючи як фізична особа-підприємець, на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ОСОБА_8 договір завдатку 53D відповідно до умов якого сторони погодили, що не пізніше 01.04.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 буде укладено договір купівлі продажу майнових прав на об'єкт - апартаменти № 53 у секції D загальною площею 35,8 кв. м. в об'єкті будівництва «Реконструкція готелю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, видавши при цьому довідку № 53D від 06.11.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, цього ж дня, 06.11.2021 ОСОБА_5 , діючи як фізична особа-підприємець, на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ОСОБА_8 договір завдатку 54D відповідно до умов якого сторони погодили, що не пізніше 01.04.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 буде укладено договір купівлі продажу майнових прав на об'єкт - апартаменти № 54 у секції D загальною площею 34,55 кв. м. в об'єкті будівництва «Реконструкція готелю « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4
Цього ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, видавши при цьому довідку № 54D від 06.11.2021 року, про сплату коштів.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що так як забудовником проводиться демонтаж готелю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » і потрібні грошові кошти для розрахунку з підрядною організацією, власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готові запропонувати знижені ціни на апартаменти у комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при умові внесення повної оплати за них.
У листопаді 2021 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 33 969 доларів США, за договорами завдатку № 53D та № 54D від 06.11.2021 видавши при цьому довідки № 53D та № 54D від 06.11.2021 року, про сплату коштів у повному обсязі згідно договору про завдаток № 53D в сумі 22 375 доларів США та згідно договору про завдаток № 54D в сумі 21 594 доларів США.
Встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 0510100000:03:007:0409, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одним з учасників якого є ОСОБА_6
ІНФОРМАЦІЯ_16 відмовлено у видачі дозволу на виконання будівельних робіт за об'єктом «Реконструкція готелю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » під багатофункціональний центр», що підтверджується дозвільним документом ІУ013221216996 від 19.12.2022.
Крім вищевказаних обставин, ОСОБА_5 будучи керівником обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив „ ІНФОРМАЦІЯ_8 “» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , уклав ряд договорів з потерпілими, про внесення пайових внесків, згідно з якими у подальшому ОСОБА_5 зобов'язується організувати будівництво торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_2 , та зареєструвати право власності за особою, що здійснила пайовий внесок, але договірні умови виконані не були та ОСОБА_5 , з іншими причетними до вчинення злочину особами, заволоділи грошовими пайових внесків.
Також, за аналогічних обставин, ОСОБА_5 під виглядом особи, уповноваженої на укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на приміщення об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що по АДРЕСА_2 , уклав ряд договорів, щодо купівлі - продажу майнових прав на приміщення, а також інших, з потерпілими у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші.
Станом на 19.01.2024 умови укладених між ОСОБА_5 та потерпілими у кримінальному провадженні не виконані, сплачені останніми кошти не повернені, тобто ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими невстановленими на даний час особами, розробили та реалізували злочинну схему спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто коштами потенційних покупців нерухомості, чим завдано шкоди в особливо великих розмірах.
На даний час, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні підписання ОСОБА_5 договорів, додатків та інших документів, що укладені при вчиненні злочину, у зв'язку із чим у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших інтернет - джерел, які відображають інформацію з вказаного реєстру, ОСОБА_6 є кінцевий бенефіціарний власник та засновник ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Також, відповідно до відомостей з Реєстру встановлено, що реєстраційна справа вказаного товариства зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших інтернет - джерел, які відображають інформацію з вказаного реєстру, ОСОБА_15 є кінцевий бенефіціарний власник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з часткою 62%, іншою частиною корпоративних прав володіє ПП « ОСОБА_16 », з часткою 5%, іншою частиною корпоративних прав володіє ОСОБА_6 , з часткою 15%, іншою частиною корпоративних прав володіє ОСОБА_17 .
Також, відповідно до відомостей з Реєстру встановлено, що реєстраційна справа вказаного товариства зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших інтернет - джерел, які відображають інформацію з вказаного реєстру, ОСОБА_5 є кінцевий бенефіціарний власник та співзасновник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 “», юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Також, відповідно до відомостей з Реєстру встановлено, що реєстраційна справа вказаного товариства зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших інтернет - джерел, які відображають інформацію з вказаного реєстру, ОСОБА_5 є кінцевий бенефіціарний власник та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Наразі виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ вищевказаних товариств, що чим буде забезпечено наявність достатньої кількості вільних зразків підписів та відтисків печаток, які будуть надані експертам в ході проведення призначеної експертизи.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду слідчий Кецкало подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У вимогах даного клопотання слідчий просить доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Разом з тим, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 12022020010000927 - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1