печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3328/24-к
25 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 12022020010000927,-
У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 12022020010000927, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до окремих матеріалів справи № 127/15060/23.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022020010000927 від 14.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує у клопотанні, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та маючи право підпису від імені вказаного товариства, діючи за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , маючи позитивну ділову репутацію засновану на успішній реалізації об'єктів будівництва у місті Вінниці, таких як ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що виступала замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ОСОБА_4 - директором ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розпочали будівництво нових об'єктів будівництва за відсутності дозвільної документації, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів будівництва, шляхом обману та зловживання довірою.
Так, на земельній ділянці з кадастровим номером 0510100000:02:057:0054 по АДРЕСА_1 , яка належить ПП « ОСОБА_7 » розпочато підготовчі роботи з будівництва торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відсутності дозволу на виконання будівельних робіт та містобудівних умов та обмежень.
Продаж майнових прав на приміщення здійснювався від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кінцевим бенефіціарним власником якого, з правом підпису, був ОСОБА_4 . В свою чергу офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був розташований за адресою АДРЕСА_2 , у приміщені, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 .
Зокрема встановлено, що 16.09.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав з ОСОБА_8 договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 21 на 4 поверсі площею 43,66 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 .
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , на виконання умов вказаного договору особисто отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 34 928 доларів США, видавши при цьому довідку № 21 від 16.09.2021 року, про сплату коштів.
Крім того, у вересні 2021 року ОСОБА_9 стало відомо, що продажем приміщень у торгово-офісному центру під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » займався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представлявся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 , що ними будуть отримані всі необхідні дозвільні документи на вказане будівництво та, що будівництво даного об'єкту планують завершити до вересня 2022 року.
У подальшому 13.10.2021 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав з ОСОБА_9 договір № 21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення № 21 на 4 поверсі площею 43,66 кв.м. торгово-офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », переконавши останнього оплатити вартість майнових прав вказане приміщення готівкою у сумі 43 660 доларів США.
Цього ж дня, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 43 660 доларів США, надавши йому довідку №21 від 13.10.2021 року, про сплату коштів.
У свою чергу ОСОБА_6 14.09.2022 діючи від імені ПП « ОСОБА_7 » уклав з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу майнових прав № 19, предметом якого є приміщення № 21 на 4 поверсі площею 43,66 кв.м. «Арат-готелю» по АДРЕСА_1 , отримавши від останнього 1 296 000 гривень.
Так, на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання адвоката ОСОБА_11 від 24.11.2023, в інтересах ОСОБА_9 в якому вона просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів справи № 127/15060/23, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також, зазначено що витребувані ІНФОРМАЦІЯ_9 документи є необхідними для встановлення наявності між ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_7 » правовідносин за договором купівлі-продажу майнових прав.
Встановлено, що на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 127/15060/23 за позовом ОСОБА_10 до ПП « ОСОБА_7 » про зобов'язання виконання умов договору купівлі-продажу майнових прав.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа № 127/15060/23 від 19.06.2023 витребувано у ОСОБА_10 оригінал договору № 19 купівлі-продажу майнових прав від 14.09.2022 року.
Таким чином, станом на теперішній час оригінал договору № 19 купівлі-продажу майнових прав від 14.09.2022 року, укладеного між ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_7 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб, якими виконанно підписи у договорі № 19 купівлі-продажу майнових прав від 14.09.2022 року.
Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме матеріалів справи № 127/15060/23, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій міститься:
- оригінал договору № 19 купівлі-продажу майнових прав від 14.09.2022, укладеного між ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_7 »;
- вільні та/або вільні зразки підпису ОСОБА_6 ;
- вільні відбитки печатки ПП « ОСОБА_7 »;
- експериментальні відбитки печатки ПП « ОСОБА_7 »;
- експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 ,
для долучення вищевказаних документів до матеріалів кримінального провадження, оскільки ці документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду слідчий Кецкало подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У вимогах даного клопотання слідчий просить доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до окремих матеріалів справи № 127/15060/23.
Разом з тим, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.
За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження № 12022020010000927 - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1