СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7678/23
ун. № 759/24491/23
25 грудня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100080003038 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку,порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України,
встановив:
В провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12023100080003038 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.12.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 08.08.2023 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 07.08.2023, приблизно о 21 год. 39 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , шляхом створення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , під приводом оформлення послуги по отриманню грошової виплати від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 49 919 гривень 99 копійок, які належать останньому.
В судове засідання слідча не з'явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 09.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12023100080003038 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні 12023100080003038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за 07.08.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) отримувалися готівкою за 07.08.2023.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за 07.08.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) за 07.08.2023.
Ухвала слідчого судді діє два місяці з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1