Справа № 752/25435/23
Провадження № 1-кп/752/1344/24
18.03.2024 року м. Київ
Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження №72023000500000127 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Солнечногорськ Московської області Російської Федерації, громадянина України, освіта вища, не працевлаштованого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК України, -
Обвинувачений ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, порушуючи положення Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», якими визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні, 09 березня 2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в денний період часу, приблизно з 13 годині 31 хвилини до 17 години 02 хвилини, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, шляхом використання інтернет платформи «buybank.io» здійснив оформлення заявки від громадянина ОСОБА_6 на операцію з клірингу в 500 USDT (протокол TRC-20), чим вчинив незаконні дії з документами на переказ електронними грошима.
Так, 09 березня 2023 року о 13 годині 31 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, 45, маючи умисел в підробці документів на переказ електронних грошей, отримав доступ до грошей громадянина ОСОБА_6 , які надійшли з платформи «Binans» в сумі 500 USDT на електронний гаманець «НОМЕР_1» та в подальшому почав їх використовувати на власний розсуд.
В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи платформу Інтернет- месенджеру «Telegram», надіслав ОСОБА_7 повідомлення, щодо місця та коду видачі фіатних коштів в сумі 450 доларів США.
09 березня 2023 року о 16 годині 57 хвилин, за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, 45, в приміщенні, яке облаштовано як пункт обміну валют, ОСОБА_5 отримавши код-підтвердження та перевіривши суму операції надав послуги з обміну і видав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 450 доларів США.
Таким чином ОСОБА_5 з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) електронних грошей, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи оголошення на веб-ресурсі безпосередньо надавав послуги з обміну, вводу, виводу електронних коштів, отримавши на підконтрольний рахунок 500 USDT.
Так, ОСОБА_5 обвинувачується в незаконних діях з документами на переказ та неправомірному використанні електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК України.
28.11.2023 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та представником державного обвинувачення - прокурором ОСОБА_3 було укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, критично оцінив свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчиненого злочину.
Сторони угоди узгодили покарання за ст. 200 ч. 1 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатокваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, та обвинувачений, якому роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки невиконання угоди, дав згоду на його призначення.
Кримінальне правопорушення, передбачене ст. 200 ч. 1 КК України, віднесене кримінальним законом до категорії нетяжких злочинів, а тому відповідно до ст. 469 ч. 4 п. 1 КПК України угода не суперечить закону.
Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думки прокурора ОСОБА_3 , який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку захисника - адвоката ОСОБА_8 , який також просив затвердити угоду про визнання ОСОБА_5 винуватості, обвинуваченого ОСОБА_5 , який беззастережно визнав свою вину у вчиненому за обставин, викладених у обвинувальному акті, щиро розкаявся у вчиненому та просив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та прокурором, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам ст. ст. 469 ч. 4, 472 КПК України, з'ясувавши, що обвинувачений ОСОБА_5 розуміє викладені у ст. 474 ч. 4 КПК України обставини, та з'ясувавши, що останній правильно розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, з урахуванням обставин, що згідно ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , а саме - щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 , а також даних про його особу, який не одружений, раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, суд надходить до висновку про необхідність постановлення у даному кримінальному провадженні вироку відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК України та призначити узгоджену сторонами міру покарання у вигляді штрафу в розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатокваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одну тисячу) гривень, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України.
Керуючись ст. ст. 314 ч. 3 п. 1, 368, 475 КПК України, -
Угоду про визнання винуватості, укладену 28.11.2023 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та представником державного обвинувачення - прокурором ОСОБА_3 , - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 200 ч. 1 КК, та призначити йому покарання - штраф в розмірі 3 000 (трьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одна тисяча ) гривень 00 копійок.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 30 діб з моменту проголошення, обвинуваченим - виключно з підстав призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз'яснення йому наслідків укладення угоди; прокурором - виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.
На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз'яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз'яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії вироку та вручити його обвинуваченому - негайно.
Суддя ОСОБА_1