Справа № 459/277/24
Провадження № 1-кс/459/454/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141150000108 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
18.03.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
В обґрунтування клопотання послався на те, що 22.01.2024 приблизно о 14 годині 45 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 6 600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141150000108 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На виконання ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої : НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого встановлено, що кошти потерпілої в сумі 6600 грн, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Старший слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просила клопотання задовольнити.
З метою попередження знищення вище вказаної документації, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, дане клопотання слідчий просить розглянути без участі володільців вказаних документів, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141150000108 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 22.01.2024 приблизно о 14 годині 45 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 6 600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
З протоколу допиту потерпілої від 23.01.2024 ОСОБА_6 встановлено, що 22.01.2024 вранці, коли вона перебувала на роботі у дитячому садку в м. Соснівка Червоноградського району, вона через всесвітню мережу «ОЛХ», використовуючи свій мобільний телефон, розмістила оголошення про продаж взуття. За кілька годин, їй на мобільний додаток «вайбер», відписав невідомий номер, який погодився придбати розміщене на оголошення взуття, та невідомо особа, під час «чад» спілкування, повідомила, щоб вона ідентифікувала свою банківську картку через «олх». Після того, ввела номер картки та дотримуючись вказівок, які приходили на телефон, вона вводила необхідні дані, які вказувались. Ввівши дані, які приходили під час переписки у чат-боті, вона зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії. Коли вона пере провірила відразу баланс на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то з'ясувалось, що в мене вже було знято гроші у сумі 6600 грн. Після того, вона через мобільного оператора, заблокувала свою банківську картку, яка була під'єднана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З рапорту інспектора 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України встановлено, що кошти потерпілої в сумі 6600 грн, були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Старшим слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка є в доступі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до вказаної інформації та документів.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, за період часу з 00 год. 22.01.2024 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії, а саме до: відомостей які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону, до якого прив'язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - прізвище, ім'я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1