Справа № 138/746/24
Провадження №:1-кс/138/257/24
16 березня 2024 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №12024020160000127 від 07.03.2024,-
12.03.2024 старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області 06.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 про те, що 06.03.2024 близько 11 год. 08 хв. їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру - НОМЕР_2 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа особистими даними заявниці та у подальшому невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 48692 грн. 85 коп. із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 .
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020160000127 від 07.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення допиту потерпілаОСОБА_4 повідомила, що 06.03.2024 о 11.08 годині на її мобільний НОМЕР_4 поступив дзвінок з номеру НОМЕР_5 , піднявши слухавку по той бік вона почула жіночий голос, який повідомив, що вона працівниця ІНФОРМАЦІЯ_2 і що картковий рахунок потерпілої заблокований. Саме в той час потерпіла знаходилася у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване по АДРЕСА_2 у зв'язку з тим, що хотіла зі свого рахунку зняти грошові кошти для того, щоб оплатити навчання в авто школі. Так як у приміщенні банку було досить шумно, то ОСОБА_4 вийшла на вулицю для спілкування. Так от, та жінка, пояснила, що її карту заблоковано. Потерпіла запитала про причину, на що невідома пояснила, що ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на рахунок російського банку. Жінка сказала, що їй зателефонує бот ощад банку і необхідно буде натиснути цифру 1. Через деякий час ОСОБА_4 знову зателефонували, вже з номеру НОМЕР_6 та для підтвердження верифікації попросили натиснути цифру 1, що вона і зробила. Згодом відповідач повідомив код 9837, який вона записала. Через деякий час знов зателефонувала особа з номеру НОМЕР_5 , яка запитала код і потерпіла їй його повідомила. Після цього, знов зателефонував відповідач і вона знову натиснула цифру 1 та голосовим повідомленням отримала код 3700, який знову повідомила особі, що телефонувала пізніше. Після даних розмов ОСОБА_4 вирішила перевірити свій баланс на карті, а тому зайшла у додаток «ощад 24» і виявила, що з її рахунку зникло 48000 гривень. Банківський рахунок, з якого було знято грошові кошти банку «ощад банк» № НОМЕР_7 . На цьому рахунку було дві карти: одна з яких з грошовими коштами у гривнях, а інша у валюті.
За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з рахунку № НОМЕР_7 , який належить потерпілій ОСОБА_4 з метою підтвердження, або спростування показів наданих нею під час допиту.
Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,контактний тел. НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, старший слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,контактний телефон НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 06.03.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_7 належному потерпілій ОСОБА_4 , щодо:
роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо їх встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);
входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку ;
з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Старшим слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ,контактний телефон НОМЕР_9 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 06.03.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_7 належному потерпілій ОСОБА_4 , щодо:
роздруківки руху коштів по банківській карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; інформацію щодо їх встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);
входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку ;
з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана ухвала діє до 16.05.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_8