Справа № 191/964/24
Провадження № 1-кс/191/187/24
іменем України
08 березня 2024 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12024046390000011 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046390000011, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
03.01.2024 до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що заявник 21.12.2023, через мережу інтернет на сайті "Телеграм" каналу з метою придбання товару, зв'язався з невідомою особою, під час спілкування з якою самостійно перерахував зі своєї особистої карти НОМЕР_2 імітованої " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти на загальну суму 50000 грн., на банківську картку НОМЕР_3 імітовану " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яку йому продиктував невідомий. Однак заявник товар не отримав, невідома особа на зв'язок не виходять, а сторінку в "Телеграм" каналі було видалено. Матеріальний збиток причинено заявнику на загальну суму 50000 грн.(ЄО №114 від 03.01.2024)
04.01.2024 за вказаним фактом СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до ЄРДР за №12024046390000011, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
15.01.2024 було допитано в якості ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 21.12.2023 знаходячись у зв'язку зі службовою необхідністю в м. Лохвиця Полтавської області, та перебуваючи в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_1 , з метою придбання товару знайшов оголошення від автору з ім'ям профілю « ОСОБА_5 » в застосунку «Телеграм». Потерпілий ОСОБА_4 листувався з автором оголошення безпосередньо в застосунку «телеграм», під час листування не було жодних реквізитів мобільного телефону, однак єдина контактна інформація щодо автора було лише ім'я « ОСОБА_6 ». ОСОБА_4 просив даного нібито продавця про спілкування в застосунку «вайбер» та останній повідомив про те, що спілкування буде виключно в «Телеграмі». Далі, в застосунку «Телеграм» під час спілкування з даною особою потерпілий ОСОБА_4 домовився з продавцем про придбання товару вартістю 50.000 гривень двома платежами по 25.000 гривень. В застосунку «Телеграм» відповідно до домовленості даний продавець надіслав реквізити картки - НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 , на яку потерпілий 21.12.2023 перерахував грошові кошти у сумі 50000 гривень двома платежами по 25,000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, продавець попередив, що товар надішле наступного дня. Однак замовлення не доставлено, та акаунт продавця заблоковано.
Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що для встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для даного кримінального провадження, та полягає у тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 21.12.2023 переведено грошові кошти з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 17.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 50000 грн., з банківського рахунку ОСОБА_4 та за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.12.2023 по теперішній час; документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( адреса: АДРЕСА_2 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Прокурор ОСОБА_8 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №12024046390000011 від 04.01.2024.
Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції у складі: лейтенанта поліції ОСОБА_3 , капітана поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов'язковим зазначенням відомостей про:
- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 17.01.2024 було переведено грошові кошти у сумі 50000 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , та за наявності, інформацію про рух грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П1.1.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.12.2023 по теперішній час;
- документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському картковому рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS - координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 21.12.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1