Справа №465/1771/24
Провадження1-кс/465/474/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.03.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141370000251 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
встановив:
Слідча СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 з можливістю вилучення копій наступних документів на паперовому на електронному носіях:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по картках банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024;
- дату, час, місце зняття та перекази грошових коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів.
Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141370000251 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.02.2024, близько 22:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа мобільним телефоном заявника «Samsung Galaxy Note 10» із сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із абонентським номером НОМЕР_6 , після чого із банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів на суму 88 000 грн. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму близько 98000 грн.
Крім цього, під час досудового розслідування, із протоколу допиту потерпілого та долучених до нього виписок по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ), встановлено, що 26.02.2024 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , котра належить потерпілому ОСОБА_5 здійснено два перекази коштів: о 23:06 год. в сумі 104, 00 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також о 23:11 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 88 400 грн. Як пояснив потерпілий, вищевказаних транзакцій він не проводив, дозволу на розпорядження грошовими коштами нікому не надавав.ного переказу грошових коштів їй ніхто не повернув, тоді вона зрозуміла що її ошахраювали.
Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Слідча у поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №12024141370000251 від 02.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України, у зв'язку з тим, що 02.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.02.2024 року близько 22:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа мобільним тлефоном заявника "Samsung Galaxy Note 10" із сім картою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із абонентським номером НОМЕР_6 , після чого із банківської картки заявника " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_8 було здійснено переказ коштів на суму 88 000 грн. Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму близько 98 000 грн.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.03.2024 року, останній повідомив, що 26.02.2024 року близько 10:00-11:00 год. до нього зателефонував із мобільного номеру НОМЕР_9 , колишній колега, ОСОБА_6 , який попросив прийти до нього, оскільки той немає грошей та хоче їсти. Близько 12:00 год. ОСОБА_5 прийшов до квартири, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , де проживав ОСОБА_7 . Враховуючи прохання ОСОБА_8 купити йому поїсти вони вийшли на вулицю та неподалік будинку потерпілий придбав їжу та пиво, за що розрахувався за допомогою свого мобільного телефону "Samsung Galaxy Note 10" де встановлений Гугл-гаманець, до якого закріплена банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 (банківський рахунок НОМЕР_5 ). Залишившись із ночівлею у ОСОБА_8 , ОСОБА_5 проснувшись помітив, що немає його мобільного телефону, однак не знайшовши його знову заснув. Вранці 27.02.2024 року ОСОБА_9 повідомив, що до нього їде матір, викликав потерпілому таксі та оплатив його, повідомивши, що якщо знайде його мобільний телефон то повідомить, однак протягом декількох наступних днів ОСОБА_10 на зв'язок не виходив. 02.03.2024 року ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де йому повідомили, що з його рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 88 400 грн. на громадянина ОСОБА_11 . Надалі він заблокував банківську карту та відновив сім-карту, яка знаходилася у викраденому мобільному телефоні. Відновивши доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " помітив, що 26.02.2024 року на банківську карту № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_12 , було здійснено декілька переказів, а саме: о 20:12 год. на суму 104 грн., о 20:29 год. у сумі 104 грн., та о 23:11 у сумі 88 400 грн.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчої СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141370000251 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задоволити.
Надати слідчій СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 з можливістю вилучення копій наступних документів на паперовому на електронному носіях:
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по картках банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024;
- дату, час, місце зняття та перекази грошових коштів по картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 25.02.2024 по 04.03.2024 в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1