Справа №465/1768/24
Провадження1-кс/465/471/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.03.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні№12024141370000252 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м.Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024 по рахунку № НОМЕР_2 ;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024;
- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024, на гарячу лінію банку;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.03.2024 по 06.03.2024.
Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141370000252 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 02.03.2024 близько 09:46 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 із мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася представником банку та що з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбувається спроба зняття коштів. Після цього, по вищевказаному номері почав говорити чоловічий голос, який повідомив про те, щоб запобігти зняття її коштів, потрібно назвати код на звороті картки та термін її дії. Надалі, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 надала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого з неї було знято кошти в сумі 4045 грн., чим спричинено матеріальної шкоди.
Вказує, що на підставі цього з'явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має істотне значення для встановлення номера рахунку одержувача коштів та подальшого встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.
Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №12024141370000252 від 02.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України у зв'язку з тим, що 02.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.03.2024 близько 10:00 год. в момент коли остання перебувала зa адресою АДРЕСА_2 на мобільний номер заявниці НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок невідомої особи із мобільного номеру НОМЕР_4 , котра повідомила інформацію про те, що з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбувається спроба зняття коштів, а для того, щоб цьому запобігти, потрібно назвати код на звороті картки та термін її дії. Надалі, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 надала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого було знято кошти в сумі 4045 грн., чим спричинено матеріальної шкоди.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, остання повідомила, що 02.03.2024 року 09:46 год. до останньої на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , та вказали, що з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відбувається зняття коштів та для заблокування картки потрібно натиснути "1", після чого почула гудки та відповів хлопець, який повідомив, що з картки знімаються грошові кошти та просив назвати дату закінчення картки і CVV код. Після чого в мобільний додаток прийшло сповіщення про спробу зняття із картки № НОМЕР_2 коштів в сумі 4954 грн., однак на карті було лише 4100 грн. В цей час хлопець повідомив, що намагається повернути кошти, та просив назвати код, який прийов в СМС-повідомленні, після чого з вищевказаної карти було знято кошти в сумі 4045 грн. Зв'язок розірвався та при спробі зателефонувати ще раз, телефон вже був відключений.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141370000252 від 02.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із рахунку та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024 по рахунку № НОМЕР_2 ;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024;
- аудіозаписи звернень по рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024, на гарячу лінію банку;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 01.03.2024 по 06.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
- інформацію про оплати комунальних послуг по рахунку № № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 01.03.2024 по 06.03.2024.
Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановления.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1