Справа № 953/12159/23
Провадження № 1-кс/953/1998/24
14 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , секретар судового засідання - ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000791 від 11 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000791 від 11 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , маючи досвід скоєння умисних злочинів, у тому числі у сфері обігу наркотичних засобів, визначивши вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним збутом психотропних речовин, обіг яких заборонено згідно з чинним законодавством України, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, вирішила підшукати співучасників для вчинення вказаних злочинів.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_10 на початку жовтня 2023 року за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вступила у злочинну змову з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .
Переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_10 здійснювала пошук та придбання зазначених речовин, обіг яких заборонено, які перевозила та зберігала з метою збуту за місцем свого проживання, розподіляла між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 для подальшого збуту. Після цього ОСОБА_10 , діючи в групі за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , підшукували потенційних клієнтів з числа осіб, що вживають особливо небезпечні психотропні речовини, домовлялися з останніми про їх кількість і вартість та у подальшому здійснювали збут особливо небезпечної психотропної речовини на території м. Харкова.
Отримані від збуту психотропних речовин грошові кошти розподілялися ОСОБА_10 між усіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах.
Так, в ході досудового розслідування зафіксовані наступні епізоди кримінальних правопорушень:
- 09.10.2023 близько 12.30 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_15 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, за грошові кошти в сумі 600 грн. Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-23/23546-НЗПРАП від 25.10.2023, маса PVP в перерахунку на масу наданої на дослідження речовини, складає 0,7421 г.
- 20.10.2023 близько 16.45 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи на вулиці поблизу будинку № 254 по пр-ту Героїв Харкова в м. Харкові, збув ОСОБА_15 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, за грошові кошти в сумі 1 500 грн. Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-23/24911-НЗПРАП від 09.11.2023, маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини, складає 1,1399 г.
- 15.11.2023 близько 12.55 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи на вулиці поблизу будинку № 20 по вул. Миру в м. Харкові, збув ОСОБА_15 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, за грошові кошти в сумі 7 500 грн. Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-23/26924-НЗПРАП від 24.11.2023, маса PVP в перерахунку на масу наданої на дослідження речовини, складає 4,801 г.
- 21.12.2023 близько 12.30 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , перебуваючи на вулиці поблизу будинку № 256 по пр-ту Героїв Харкова в м. Харкові, збув ОСОБА_15 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, за грошові кошти в сумі 10 000 грн. Згідно з висновком експерта № СЕ-19/121-23/29952-НЗПРАП від 21.12.2023 маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини, складає 5, 8382 г.
Крім цього, 21.12.2023 у період часу з 13:40 год. до 14:40 год. проведено огляд місця події, а саме: ділянки місцевості поблизу під'їзду, розташованому в будинку № 43 по вул. Салтівське шосе в м. Харкові за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в ході якого ОСОБА_8 дістав з правої кишені куртки, в яку був вдягнений, згорток, загорнутий у фольгу та целофан, з речовиною невідомого походження, вагою 96,6636 грама.
Згідно з висновком експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № СЕ-19/121-23/30429-НЗПРАП від 02.01.2024, вилучена під час огляду речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу речовини становить 58,8092 г. (віднесено до категорії особливо великих розмірів, тобто розмір перевищує 1 000 визначених добових доз).
Дану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали за невстановлених в ході проведення досудового розслідування обставин, перевозили та зберігали у кишені куртки ОСОБА_8 з метою подальшого збуту.
Обґрунтованість підозр ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, повністю підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Тримісячний строк досудового розслідування закінчується 21.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій:
- отримати 2 висновка судових експертиз звуко- та відеозапису, які були призначені постановами слідчого та надіслані на виконання до Харківського НДЕКЦ МВС України 02.02.2024 та 07.03.2024;
- отримати 3 висновки судових молекулярно-генетичних експертиз, які були призначені постановою слідчого та надіслані на виконання до Харківського НДЕКЦ МВС України 28.12.2023 та 15.01.2024;
- здійснити розсекречування матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з урахуванням усіх епізодів їх злочинної діяльності;
- ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Результати проведення зазначених вище процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду. Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування не виявляється можливим, але вони необхідні для встановлення обставин, які мають важливе значення для даного кримінального провадження.
Так, у ході досудового розслідування проведена велика кількість негласних слідчих (розшукових) дій, аналіз яких потребував значного часу, у яких зафіксовано подію, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, у скоєнні яких підозрюються вищевказані особи.
Дві судові експертизи звуко- та відеозаписів на даний час проводяться експертами Харківського НДЕКЦ МВС України, виконання вказаних експертиз не завершено (орієнтовний термін виконання - кінець квітня - початок травня 2024 року).
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та висновки експертів мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менше, ніж три місяці.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше трьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні - до шести місяців.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги особливу складність провадження, а також те, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, не менше трьох місяців, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, слідчий просить задовольнити клопотання.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
У судовому засіданні підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також їх захисники, не заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023220000000791 від 11.07.2023 за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України..
21.12.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 затримані в поряду ст. 208 КПК України.
21.12.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 22.12.2023 відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів, до 18.02.2024, з визначенням розміру застави: ОСОБА_10 в сумі 375 660 гривень, ОСОБА_9 - 214 720 гривень, ОСОБА_11 - 214 720 гривень.
Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 14.02.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 3-х місяців, а саме до 21.03.2024.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 15.02.2024 продовжений строк тримання під вартою відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 до 21.03.2024, з визначенням розміру застави: ОСОБА_10 - 375 760 гривень, ОСОБА_9 - 214 720 гривень, ОСОБА_11 - 214 720 гривень.
05.03.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
05.03.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2024 відносно ОСОБА_8 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою на 17 днів, тобто до 21.03.2024 з визначенням розміру застави 363 360 гривень.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а саме: протоколи за результатами проведення НС(Р)Д - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 09.10.2023 та аудіо-, відео контролю особи від 10.10.2023; висновок експерта № СЕ-19/121-23/23546-НЗПРАП від 25.10.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 10.10.2023; протоколи за результатами проведення НС(Р)Д - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 20.10.2023 та аудіо-, відео контролю особи від 31.10.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 27.10.2023; висновок експерта № СЕ-19/121-23/24911-НЗПРАП від 09.11.2023; протокол за результатами здійснення НС(Р)Д - контролю за вчиненням злочину (у формі оперативної закупки) від 15.11.2023; висновок експерта №СЕ-19/121-23/26924-НЗПРАП від 24.11.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 15.11.2023; протоколи за результатами здійснення НС(Р)Д - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.12.2023 та аудіо-, відео контролю особи від 22.11.2023 та від 22.12.2023; висновок експерта №СЕ-19/121-23/29952-НЗПРАП від 21.12.2023; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_15 від 21.12.2023; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 від 07.11.2023, 06.12.2023 та від 02.01.2024; протокол огляду місця події від 21.12.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 21.12.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 21.12.2023; висновок експерта №СЕ-19/121-23/30439-НЗПРАП від 02.01.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження у публічно доступних місцях від 17.01.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 19.01.2024;с протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 19.01.2024.. Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.
Наданими слідчому судді матеріалами об'єктивно підтверджені викладені в клопотанні доводи сторони обвинувачення про неможливість на даний час завершити досудове розслідування.
Так, слідчим суддею встановлено, що на даний час у кримінальному провадженні призначено ряд судових експертиз: 27.12.2023 - дві судові молекулярно-генетичні експертизи, 12.01.2024 - судова молекулярно-генетична експертиза, 02.02.2024 - судова експертиза звуко та відеозапису, 07.03.2024 - судова експертиза звуко та відеозапису, що з урахуванням обсягу справи може зайняти значний час. Як вбачається зі змісту листа дииректора Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ОСОБА_20 від 14.02.2024 орієнтований строк виконання трьох експертиз звуко- та відеозапису від 02.02.2024, призначених в рамках кримінального провадження кінець квітня -початок травня 2024 року.
Враховуючи кількість підозрюваних у даному кримінальному провадженні, кількість епізодів злочинної діяльності, обсяг кримінального провадження, який є значним, складність справи, суд погоджується з доводами сторони обвинувачення щодо неможливості здійснити всі слідчі дії у даному кримінальному провадженні до спливу трьохмісячного строку досудового розслідування, визначеного постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури від 14.02.2024.
Враховуючи всі вищезазначені обставини кримінального провадження, ступінь тяжкості інкримінованих підозрюваним злочинів, складність та обсяг кримінального провадження, та складність злочинів, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п'яти місяців, тобто до 21.05.2024, що є об'єктивно необхідним для виконання всіх процесуальних дій та прийняття всіх процесуальних рішень у даному кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000791 від 11 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити повністю.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000791 від 11 липня 2023 року, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, до п'яти місяців, а саме - до 21 травня 2024 року.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали складений 18 березня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1