Справа № 761/7114/24
Провадження № 1-кс/761/5098/2024
11 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №12024100000000120 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб в умовах воєнного стану під погрозою вбивства та здійснення інших дій насильницького характеру, вимагають грошові кошти в особливо великих розмірах в громадянина ОСОБА_4 .
Згідно змісту клопотання, 25.01.2024 надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній вказує, що група наглядно знайомих раніше йому осіб вимагають неіснуючий борг в розмірі 10 000 доларів США, при цьому погрожують йому фізичною розправою.
26.01.2024 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що група осіб на ім?я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вимагають в нього 10 000 доларів США, при цьому погрожуючи ОСОБА_4 , його життю та здоров?ю.
В ході проведення досудового розслідування старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві 26.01.2024 року за вих. №2074/125/23/2-2024 надано доручення працівникам УСР в місті Києві ДСР НП України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
29.01.2024 на адресу СУ ГУНІ у м. Києві надійшов рапорт працівників УСР в місті Києві ДСР НП України в якому вказано, що в ході оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та користується автомобілем марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» реєстраційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем «PORSCHE CAYENNE», реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Потерпілим у вказаному кримінальному провадженні являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_5 .
Крім цього, 15.02.2024 на адресу СУ Г ГУНП у м. Києві за надійшов рапорт працівників УСР в місті Києві ДСР НП України, в якому вказано, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження отримано інформацію, щодо групи осіб, які шляхом обману із застосуванням фізичної сили вимагають у громадянина ОСОБА_4 сплатити неіснуючий борг у розмірі 10000 доларів США.
Встановлено, що до активних учасників даної злочинної групи входять: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , користується автомобілем «LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE» д.н.з. НОМЕР_6 VIN: НОМЕР_7 , користується мобільним номером стільникового зв'язку НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , має у власному користуванні автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» д.н.з. НОМЕР_8 VIN: НОМЕР_9 , користується наступними мобільними номерами стільникового зв'язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , користується автомобілем «PORSCHE CAYENNE» д.н.з. НОМЕР_11 VIN: НОМЕР_12 , користується мобільним номером стільникового зв'язку НОМЕР_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 , користується автомобілями: «MERCEDES-BENZ ML 63» д.н.з. НОМЕР_14 VIN: НОМЕР_15 , MERCEDES-BENZ CLS 450» д.н.з. НОМЕР_16 VIN: НОМЕР_17 , користується мобільними номерами стільникового зв'язку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Враховуючи викладене, з метою перевірки на причетність зазначених осіб до скоєння особливо тяжких злочинів, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме про отримання трафіків абонентських з'єднань в період часу з 01.12.2022 по дату винесення ухвали на абонентські номери, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , так як за результатом проведення даної слідчої (розшукової) дії можливо встановити обставини, які матимуть істотне значення для даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, на переконання слідчого, з метою встановлення обставин, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, з метою перевірки зазначених вище громадян на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення злочинних зв'язків останніх, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по вказаним номерам мобільного зв'язку у період з 01.12.2023 по 30.01.2024.
Отримання інформації, яка знаходиться у операторів мобільного (рухомого) зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а іншим способом довести дані обставини не можливо.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100000000120 віл 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
З долучених до матеріалів клопотання, вбачається, що слідчим в даному випадку доведено необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації.
Разом з тим, при зазначені періоду часу слідчим необгрунтовано необхідності в отриманні доступу до інформації за період з 01.12.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, при цьому, беручи до уваги час звернення заявника із заявою про вчинення кримінального правопорушення (25.01.2024 р.) та враховуючи обставини, які наведені слідчим у змісті клопотання, а також дані, які містяться в долучених до клопотання документах, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації за період з 01.12.2023 по 23.02.2024 року.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, а також беручи до уваги долучені до матеріалів клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- документів, які містять відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків нижче зазначених абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з'єднань, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2023 по 23.02.2024 року.
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13