Справа № 466/2930/24
Провадження № 1-кс/466/986/24
15 березня 2024 року м.Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023142380000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15.02.2024 старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 14.12.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.11.2023, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом надання додаткового заробітку в мережі інтернет «Телеграм», заволоділа її коштами на загальну суму в розмірі 21210,00 грн, переказ яких було здійснено трьома транзакціями із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 25128 від 14.12.2023.
15.12.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142380000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15 листопада 2023 року, приблизно о 11:52 год, перебуваючи за адресою свого проживання а саме: АДРЕСА_3 , їй надійшло повідомлення в додатку «Telegram», в якому йшлося про додатковий заробіток, пов'язаний із допомогою продавцям на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого був створений робочий чат, учасниками якого були 15 працівників та 3 адміністратора, які надсилали завдання для виконання. Контроль за виконанням завдань здійснювала менеджер ОСОБА_6 (Альона), яка була відповідальною за оплату виконаної роботи. В перший день потерпілій перерахували оплату за виконану роботу (так зване завдання, яке полягало у «лайках» певних товарів та перекупці його. Після виконання трьох завдань нараховувалися кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , але щоразу сума, яку потрібно було оплатити була вищою (більшою за заробленіи кошти). Наступного дня 17 листопада потрібно було вкласти ще більшу суму у завдання, щоб вивести свої зароблені бонусні кошти. Як виявилося при відмові учасник втрачав свої попередньо зароблені кошти. Після повторного внесення потерпілою коштів і виконання бонусного завдання, останній не повернули кошти і дали ще одне обов'язкове бонусне завдання, після чого сказали, що потерпіла зробила помилку і, щоб виправити її та повернути свої кошти, потерпілій потрібно виконати до кінця робочого дня завдання, які запрпонував продавець, а саме два варіанти на вибір: перший - внести 100 тис. грн, або другий: здійснити від 3 до 5 покупок по 15 тис. грн кожна. Суми переказів: перший - 17.11.2023, 09:38 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 2250 грн; другий - 17.11.2023, 10:53 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5980 грн; третій - 17.11.2023, 13:29 год, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в сумі 12980 грн.
Загальна сума завданих збитків становить 21 210 грн.
Відтак, тимчасовий доступ до повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12023142380000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Так, старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142380000869 від 15.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по 15.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по 15.03.2024;
- детальної інформація щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 17.11.2023 по 15.03.2024;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 17.11.2023 по 15.03.2024.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1