Справа № 442/350/24
Провадження № 1-кс/442/372/2024
06 березня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12024142110000012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2024 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу ягід терену, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_5 перекинув з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .
Відомості за вказаним фактом 15.11.2023 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142110000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 06.01.2024 близько 20 год. 30 хв. в месенджері «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж ягід терену, 250 кг. вартістю 15 000 гривень. Його зацікавив даний товар та він вирішив його придбати. В ході переписки в «Фейсбуці», він домовився з продавцем про купівлю даних ягід та для цього йому необхідно оплатити доставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 2000 гривень. Близько 21 год. 00 хв. він взяв банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить його дружині та о 21 год. 01 хв. перекинув грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яку йому надіслав продавець у переписці. Після цього продавець написав, що згодом надішле номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак цього так і не зробив, на зв'язок більше не виходить та акаунт у месенджері «Фейсбук» заблокований.
29.02.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 15.01.2024, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування о 21 год. 06 хв. 06.01.2024 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень, о 21 год. 51 хв. 06.01.2024 здійснюється пересилання грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме до інформації, викладеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до:
- інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_3 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації за період з 05.01.2024 по 05.02.2024 року по руху коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 05.01.2024 по 05.02.2024 року;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку в період часу з 05.01.2024 по 05.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1