Справа № 442/9250/23
Провадження № 1-кс/442/371/2024
06 березня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12023142110000287 від 21.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.12.2023 року близько 16 год. 37 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобільних коліс, заволоділа грошовими коштами в сумі 7700 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 15.12.2023 вона знайшла в месенджері «Інстаграм» сторінку « ОСОБА_6 » з продажу автомобільних коліс. Знайшовши на даній сторінці необхідні колеса, вона написала продавцю, що бажає купити 4 колеса вартістю 7700 гривень. Узгодивши деталі з продавцем, 18.12.2023 о 16 год. 37 хв. вона переслала грошові кошти в сумі 7700 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після цього продавець на зв'язок не виходить та товар вона не отримала.
19.02.2024 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 26.12.2023, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що власником банківської картати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Проведення аналізом руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що після зарахування о 16 год. 38 хв. 18.12.2023 на вказаний картковий рахунок грошових коштів в сумі 7700 гривень, о 16 год. 49 хв. 18.12.2023 здійснюється пересилання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме, зазначеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою, АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_3 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
- інформації за період з 17.12.2023 по 01.02.2024 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ",
- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 17.12.2023 по 01.02.2024 року,
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках,
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів,
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку,
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 17.12.2023 по 01.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1