Справа№751/2014/24
Провадження №1-кс/751/563/24
12 березня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 42023272180000054 від 14.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів та кореспонденції, які містять відомості про збір та подальшу долю, в тому числі придбання, реалізацію врожаю 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103; фінансово-звітних документів, пов'язаних із виконанням договірних зобов'язань, предметом яких є врожай 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103.
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.
Представник Фермерського господарства « ОСОБА_5 », у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв'язку із загрозою зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023272180000054 від 14.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це підпорядкований Міністерству освіти і науки України державний заклад другого (базового) рівня професійної (професійно-технічний) освіти, що забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття робітничих кваліфікацій та профільної середньої освіти.
Майно професійного ліцею, у тому числі земельні ділянки закріплюються за ліцеєм на праві оперативного управління. Функції управління майном, яке закріплюється за професійним ліцеєм, здійснює Міністерство освіти і науки України. Земельні ділянки, що закріплюються за професійним ліцеєм, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають перепрофілюванню, використанню не за цільовим призначенням, вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім передбачених законодавством випадків (п. 7.9. Статуту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виконання останнім своєї статутної діяльності, на праві постійного користування, передано дві земельні ділянки, загальною площею 193,2 га (кадастрові номери: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103), із цільовим призначенням для дослідницьких та навчальних цілей, функції управління якими здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, функції управління земельними ділянками, державної форми власності, із цільовим призначенням для дослідницьких та навчальних цілей, які на праві постійного користування закріплені за закладом освіти, здійснює ІНФОРМАЦІЯ_2 та без згоди якого земельні ділянки не можуть бути використані не за цільовим призначенням, вилучені або передані у власність, оренду юридичним і фізичним особам.
Разом з тим, 21.04.2022 службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без будь-якого погодження із ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклали із ФГ « ОСОБА_6 » Договір підряду № 2 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, згідно якого фермерське господарство протягом 2022 року мало виконати весь комплекс сільськогосподарських робіт по вирощуванню кукурудзи (від передпосівного обробітку до збору врожаю) на земельних ділянках закладу освіти, на площі 175 га та передати вирощений врожай у власність закладу освіти - за що заклад мав сплатити суму коштів у розмірі 1 395 624,00 грн.
При цьому, узгоджуючи виконання сільськогосподарських робіт на 2022 рік, посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були обізнані про те, що кошторисом закладу не передбачено видатків на укладення договорів по виконанню сільськогосподарських робіт на вказану суму коштів, а отже заклад освіти не зможе сплатити ФГ « ОСОБА_6 » вартість виконаних робіт по вирощуванню кукурудзи.
Відповідно до ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.
Допитані під час досудового розслідування головний бухгалтер ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та заступник головного бухгалтера ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 дали показання, що виконати договірні зобов'язання на суму 1 395 625,00 грн., яка початково була закладена для Договору підряду № 2 від 21.04.2022, заклад освіти не мав змоги, оскільки таке фінансування було відсутнє та кошторисом закладу освіти не передбачено витрат по вказаному договору. Будь-які оплачувані роботи закладу освіти мали бути передбачені у кошторисі, при цьому витрати на укладення договору із ФГ « ОСОБА_6 » не були передбачені. Договір підряду № 2 від 21.04.2022 не проходив попереднього погодження із бухгалтерією закладу освіти та керівництвом відповідного органу управління закладу освіти. Подібні договори, які передбачають передання земельних ділянок іншим суб'єктам господарювання, укладаються за попереднім погодженням із ІНФОРМАЦІЯ_2 . Бухгалтерією закладу освіти жодні обліки Договору підряду № 2 від 21.04.2022 не велися, оскільки договір у бухгалтерії взагалі не обліковувався, адже був укладений у порушення бюджетного законодавства.
Крім цього, допитані в.о. директора ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та старший майстер ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 дали показання, що у закладі освіти відсутнє місце для зберігання врожаю та можливість його реалізації. У розпорядженні закладу освіти наявні господарські приміщення лише для зберігання 50 тон врожаю. Збір врожаю кукурудзи 2022 року проводився ФГ « ОСОБА_6 » на початку травня 2023 року.
Також, згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.10.2023, отриманих у порядку ст. 93 КПК України, Міністерство не погоджувало укладення Договору підряду № 2 від 21.04.2022, у тому числі додаткових угод до нього.
Таким чином, посадові особи закладу освіти достовірно знали про те, що взяли бюджетне зобов'язання поза межами бюджетних асигнувань, за відсутності можливості здійснити зберігання і реалізацію вирощеного врожаю, при цьому, на думку органу досудового розслідування, діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », з метою одержання неправомірної вигоди останнім, уклали договір на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, достовірно знаючи, що врожай, який належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійде ФГ « ОСОБА_6 » за ціною, яка є значно нижчою від ринкової, що вочевидь суперечить інтересам закладу освіти та не може свідчити про правомірність укладення вказаного договору.
Не зважаючи на умови Договору підряду № 2 від 21.04.2022, згідно з яким ФГ « ОСОБА_6 » протягом 2022 року мало передати закладу освіти врожай кукурудзи 2022 року, фермерське господарство збору вирощеного врожаю не провело та не передавало закладу освіти у власність зібраний врожай кукурудзи, вартість якого, згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.10.2023, з урахуванням середньої врожайності (83,6 ц з 1 га) та середньої ціни реалізації кукурудзи (січень-травень 2023 року - 7171,8 грн. за 1 тону) на території Ніжинського району, мала становити близько 10 492 343,40 грн. (175 га х 83,4 ц/га х 7171,8 грн./т).
Врожайність кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти у 2022 році на площі 175 га склала близько 1459,5 т (175 га х 83,4 ц), при цьому збір врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти здійснювався на початку травня 2023 року, а тому вартість зібраного врожаю становить близько 10 492 343,40 грн. (1459,5 т х 7171,8 грн.).
При цьому, не зважаючи на те, що заклад освіти не отримав у власність вирощений на належних йому земельних ділянках врожай кукурудзи 2022 року, заклад освіти підписав із фермерським господарством акт приймання-передачі виконаних механізованих сільськогосподарських робіт від 28.02.2023, відповідно до якого заклад освіти за виконані фермерським господарством протягом 2022 року роботи, зокрема, за посів та догляд за урожаєм, без збору врожаю та отримання його у власність закладом освіти, мав сплатити 6 433 000 грн.
На думку органу досудового розслідування, оскільки збір врожаю кукурудзи не проводився, ФГ « ОСОБА_6 » фактично передало ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об'єкт незавершеного сільськогосподарського виробництва по вирощуванню кукурудзи, вартість якого складає 6 433 000 грн.
Разом з тим, посадові особи закладу освіти, через 2 дні після прийняття від ФГ « ОСОБА_6 » об'єкту незавершеного сільськогосподарського виробництва, вартістю 6 433 000 грн., уклали із ФГ « ОСОБА_6 » новий договір - Договір купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва № 1 від 02.03.2023, згідно умов якого, вищевказаний об'єкт незавершеного сільськогосподарського виробництва заклад освіти продав ФГ « ОСОБА_6 » за ціною 830 400,90 грн., що вказує, на думку органу досудового розслідування, на свідоме суттєве заниження реальної вартості проданого товару.
Як зазначено вище, ринкова вартість врожаю кукурудзи 2022 року, вирощеного на земельних ділянках закладу освіти, на площі 175 га складає близько 10 492 343,40 грн., при цьому, посадові особи закладу освіти здійснили продаж врожаю за ціною 830 400,90 грн., що, на думку органу досудового розслідування, є значно нижче ринкової вартості зібраного врожаю кукурудзи 2022 року та завдало тяжких наслідків охоронюваних законом інтересам.
Згідно з вищевказаною відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладення зазначеного договору купівлі-продажу також не погоджувалося із Міністерством.
На думку органу досудового розслідування, співставленням умов Договору підряду № 2 від 21.04.2022 та Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023 очевидним є той факт, що вказані договори за своєю суттю є завуальованими реальними договорами оренди нерухомого майна, яке належить до державної власності.
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, зважаючи на викладене, посадові особи закладу освіти, уклавши договори підряду та купівлі-продажу з ФГ « ОСОБА_6 », без будь-яких передбачених на це підстав, розпорядилися нерухомим майном, шляхом передання їх у платне користування без погодження уповноваженого органу, а тому порушили визначену законом процедуру, у зв'язку із чим дії посадових осіб закладу освіти виходять за межі наданих їм повноважень.
Згідно з висновком судової економічної експертизи від 19.02.2024 № 3391/23-24 умовно розрахована сума недоотриманого доходу, який би ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг би отримати, становить 9 343 593,7 грн.
03.04.2023 посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за аналогічних обставин, за відсутності погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 та передбачених кошторисом видатків, уклали із ФГ « ОСОБА_6 » Додаткову угоду № 1 до Договору підряду № 2 від 21.04.2022, відповідно до якої на 2023 рік узгоджено аналогічні роботи, що і у 2022 році по вирощуванню кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти на площі 175 га, при цьому їх орієнтовна вартість становить 1 395 625,00 грн., незважаючи на те, що вартість робіт 2022 року без збору врожаю склала 6 433 000,00 грн.
При цьому, узгоджуючи виконання сільськогосподарських робіт на 2023 рік, посадові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знали про те, що кошторисом закладу освіти на 2023 рік не передбачено видатків на укладення договорів по виконанню сільськогосподарських робіт на вказану суму коштів, а отже заклад освіти, як і щодо врожаю 2022 року, не зможе сплатити ФГ « ОСОБА_6 » вартість виконаних робіт по вирощуванню кукурудзи.
На думку органу досудового розслідування, посадові особи закладу освіти були обізнані про те, що знову взяли на себе бюджетне зобов'язання, поза межами бюджетних асигнувань, за відсутності можливості здійснити зберігання і реалізацію вирощеного врожаю, при цьому, діючи в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », з метою одержання неправомірної вигоди останнім, узгодили виконання механізованих сільськогосподарських робіт на 2023, достовірно знаючи, що врожай, який належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійде ФГ « ОСОБА_6 », що вочевидь суперечить інтересам закладу освіти та не може свідчити про правомірність укладення вказаних договорів.
Відповідно до рапорту, наданого Управлінням стратегічних розслідувань в Чернігівській області, ОСОБА_11 має рідну доньку ОСОБА_12 , яка є керівником ФГ « ОСОБА_13 », зареєстрованого за адресою, що і ФГ « ОСОБА_6 ». Реалізація сільськогосподарської продукції, зрощеної на земельних ділянках ФГ « ОСОБА_6 », здійснюється через ФГ « ОСОБА_13 », так як прибуток від сумісної господарської діяльності відображає ФГ « ОСОБА_13 ». Фактично фінансово-господарська діяльність ФГ « ОСОБА_6 » та ФГ « ОСОБА_13 » здійснюється в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на другому поверсі будівлі.
Згідно з отриманими у порядку тимчасового доступу до речей і документів звітами про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 та 2023 років за формою 4-сг (річна) ФГ « ОСОБА_6 » кукурудза не засіювалася. Згідно зі звітами про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду за формою 29-сг (річна) ФГ « ОСОБА_6 » збір кукурудзи не відображало.
З огляду на відсутність зареєстрованих ФГ « ОСОБА_6 » протягом 2022-2023 років звітних відомостей щодо посіву та збору кукурудзи, а також зважаючи на наявність фактично спільної господарської діяльності між ФГ « ОСОБА_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані вище документи можуть перебувати у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів та кореспонденції, які містять відомості про збір та подальшу долю, в тому числі придбання, реалізацію врожаю 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103; фінансово-звітних документів, пов'язаних із виконанням договірних зобов'язань, предметом яких є врожай 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103, з можливістю вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до документів, а саме: документів та кореспонденції, які містять відомості про збір та подальшу долю, в тому числі придбання, реалізацію врожаю 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103; фінансово-звітних документів, пов'язаних із виконанням договірних зобов'язань, предметом яких є врожай 2023 року сільськогосподарської культури кукурудзи на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7423385900:11:001:0102 та 7423380400:11:001:0103, - які перебувають у володінні Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1