Справа №523/3736/24
Провадження №1-кс/523/845/24
13.03.2024 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 12024162490000347 від 29.02.2024 " про арешт майна" ,-
11.03.2024 року до суду надійшло клопотання про арешт на майно, що було вилучено 07.03.2024 в ході обшуку автомобіля марки «TOYOTA AURIS» vin: НОМЕР_1 , a саме мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» imei: НОМЕР_2 у заводській упаковці.
Про час і місце розгляду клопотання були повідомлені слідчий, прокурор та власник майна. Прокурор та власник майна перед початком судового засідання надали суду заяви про розгляд справи у їх відсутність при цьому власник майна не заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора.
У зв'язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.
Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024162490000347 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів ТОВ «Автолайн Одеса» посадовою особою вказаного підприємства, у період з серпня 2022 по теперішній час, на загальну суму 6 782 600 грн.
Як пояснює у своїх показаннях потерпілий ОСОБА_4 , який є директором ТОВ «Автолайн Одеса» (код ЄДРПОУ 36851363), у грудні 2020 року ним було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Пошук її кандидатури був здійснений через інтернет сайт Work.ua. В її обов'язки згідно функціоналу входить організація роботи з бухгалтерського обліку, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, виставляння та оплату рахунків підприємства згідно наданих/отриманих послуг або закупівлі товарів. Основний рахунок підприємства ТОВ «Автолайн Одеса» відкрито в АТ «Сенс Банк». Всі взаємовідносини щодо проведення банківських операцій підприємства а також обслуговування даного рахунку здійснює безпосередньо ОСОБА_5 .
Також, всі фінансові операції підприємства здійснюються за допомогою комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ «Сенс Банк». На ТОВ «Автолайн Одеса» доступ до вказаної системи є лише у директора підприємства та головного бухгалтера ОСОБА_5 . Саме вона постійно здійснює всі банківські операції підприємства за допомогою вказаної системи. Переважно вона здійснює вхід до системи за допомогою персонального ноутбуку на робочому місці, а в разі необхідності з будь-якого місця перебування. Всі фінансові операції підприємства, як правило, вона здійснює по команді або за погодженням з директором або власниками компанії. Лише дрібні та незначні платежі вона може здійснювати без погодження але потім про це проінформувати.
Приблизно в кінці 2023 року на початку 2024 року фінансові показники підприємства в частині чистої виручки почали викликати занепокоєння. Так як загальні оборудки підприємстві постійно зростають. В зв'язку з чим, директором підприємства проаналізовано всі фінансові операції за останній час, з метою визначення проблем, оптимізації доходів та розходів, а також вивчення загальної ситуації.
Проаналізувавши дані комплексної системи дистанційного банківського обслуговування для корпоративних клієнтів «Клієнт-банк» АТ «Сенс Банк» ОСОБА_4 було встановлено велику кількість однотипних платежів, про які ні йому, ні власникам компанії нічого невідомо. А саме, починаючи з серпня 2022 року з рахунку підприємства почали здійснюватися однотипні платежі у вигляді «поворотна фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «фінансова допомога ОСОБА_5 згідно договору …», «оплата послуг ФОП ОСОБА_5 згідно рахунку….». Здійснивши вибірку за вказаними критеріями пошуку, ОСОБА_4 було встановлено, що за період з 01.01.2022 по 27.02.2024 всього за вищевказаними призначеннями платежів на ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 безпідставно було перераховано грошові кошти ТОВ «Автолайн Одеса» на загальну суму 6 782 600 грн., чим завдано збитків підприємству у вказаному розмірі. Також , встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом із чоловіком ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за ОСОБА_6 зареєстровано право власності на автомобіль марки «TOYOTA AURIS» vin: НОМЕР_1 , який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
07.03.2024, з метою відшукання та вилучення речових доказів, збору інформації яка має інтерес для досудового розслідування та встановлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчим було проведено санкціонований обшук автомобіля марки «TOYOTA AURIS» vin: НОМЕР_1 , припаркованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 . В ході обшуку було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» imei: НОМЕР_2 у заводській упаковці.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту вилученого в ході обшуку майна (документів) є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що тимчасово вилучене майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, може містити сліди злочину, а також інші відомості, які в подальшому можуть мати доказове значення для досудового розслідування.
Майно зазначене в ухвалі вилучене під час обшуку може бути одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, a також може містити сліди злочину та інші відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
1.Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
2.Накласти арешт на майно, що було вилучено 07.03.2024 в ході обшуку автомобіля марки «TOYOTA AURIS» vin: НОМЕР_1 , a саме мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» imei: НОМЕР_2 у заводській упаковці,заборонивши будь-яким особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1