печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10421/24-к
12 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35479/23-к від 16.08.2023 у кримінальному провадженні № 12023100060001577 від 04.08.2023,-
06.03.2024 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35479/23-к від 16.08.2023 у кримінальному провадженні № 12023100060001577 від 04.08.2023.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» (далі - ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» / Продавець) є частиною міжнародної компанії Titan Machinery Inc., США, яка була заснована у 1980 році з метою надання найкращих рішень для клієнтів у своєму класі. Сьогодні «TITAN MACHINERY Inc.» є одним із найбільших операторів техніки CNH у світі з більш ніж сотнею дилерських центрів сільськогосподарської та будівельної техніки, що надають повний спектр послуг, у Північній Америці та Європі (Україна, Німеччина, Румунія та Болгарія), що забезпечує переваги глобального масштабу для наших місцевих клієнтів, які годують і будують наш світ.
З метою підтримання вітчизняних аграріїв в 2021 році ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» продавало за надзвичайно низькими цінами сільськогосподарську техніку з первісним внеском в розмірі всього в 10% від її вартості. Таким чином, продавець вніс свій вклад в економіку країни в складні часи пандемії та постійного падіння економіки. Нажаль не всі Клієнти виявились добросовісними, а деякі фактично відкрито вирішили нажитись на цьому.
Так, в 2021 році між ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» та ФОП ОСОБА_4 (далі також Покупець) було укладено 2 договори поставки, по яким останній сплатив невелику частину вартості, після чого відмовився сплачувати решту та повертати техніку, що слідує з наступного.
Щодо договору № TMU-023ТВ-21, 14.06.2021 між ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» як продавцем та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № TMU-023ТВ-21 (далі - Договір № TMU-023ТВ-21), відповідно до п. 1.1. якого Продавець зобов'язався передати у власність Покупцю сільськогосподарську техніку (далі - Товар) згідно з умовами оплати, які викладені у п. 2.3. Договору.
Відповідно до п. 1.2. Договору № TMU-023ТВ-21, Товар постачається на умовах DDP (Інкотермс 2010), адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче у строк до 23.06.2021, за умови 10% оплати вартості Товару.
Згідно з п. 2.1. Договору № TMU-023ТВ-21, сторони встановили ціну Товару у гривнях, а також у грошовому еквіваленті в іноземній валюті - USD (надалі еквівалент), який визначено по курсу продажу долара США на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ) на момент закриття торгів на день, який передує дню підписання цього Договору.
Пунктом 2.2. Договору сторони визначили, що на момент підписання Договору № TMU-023ТВ-21 загальна вартість Товару становить 8 393 216,00 грн.
Грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 310 400 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передував дню підписання Договору і становив 27,04 грн за один долар США.
На момент підписання Договору № TMU-023ТВ-21 вартість кожної одиниці Товару становила:
комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985 , доукомплектований новими АКБ - 6 170 528,00 грн. (грошовий еквівалент 228 200,00 доларів США);
жниварка зернова Case IH, модель 3020, 30', б/в, 2012 р.в., № YCZL60037 - 635 980,80 грн. (грошовий еквівалент 23 520,00 доларів США);
частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20331 - 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);
жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107 - 1 009 132,80 грн. (грошовий еквівалент 37 320,00 доларів США);
жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в., № FFG-01307 - 321 235,20 грн. (грошовий еквівалент 11 880,00 доларів США);
візок для транспортування жниварок комбайнів марки NGT 41 з супортами, б/в, № 013412031014 - 32 448,00 грн. (грошовий еквівалент 1 200,00 доларів США).
У пункті 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21 сторони встановили, що протягом терміну дії Договору грошові зобов'язання Покупця існують і підлягають сплаті у гривнях у такому порядку:
2.3.1. платіж у розмірі 839 321,60 грн. (грошовий еквівалент 31 040,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 18.06.2021.
2.3.2. платіж у розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2021.
2.3.3. платіж у розмірі 1 678 643,20 грн. (грошовий еквівалент 62 080,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.09.2022.
2.3.4. платіж у розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2022.
Водночас відповідно до п. 2.4. Договору № TMU-023ТВ-21, Покупець зобов'язаний здійснити оплату за цим Договором на підставі рахунків Продавця, які ним виписані з урахуванням п. 2.3. Договору таким чином, що сума у гривнях, що підлягає сплаті Покупцем на виконання ним зобов'язань за пунктом 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21, визначається шляхом множення зазначеного в цьому пункті грошового еквівалента в іноземній валюті на відповідний курс продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів, на день, який передує дню фактичного здійснення платежу Покупцем, при цьому, підписання додаткових угод та надсилання повідомлень Покупцю не вимагається.
Відповідно до пунктів 4.1, 4.4. Договору, приймання Товару по кількості та якості проводиться Покупцем в день його отримання від Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити комплектність, цілісність тари, пломб на ній (при їх наявності), а також відсутність ознак пошкодження Товару і у випадку їх виявлення негайно, до закінчення приймання, письмово заявити Продавцю. При відсутності такої заяви Товар вважається прийнятим Покупцем.
При передачі Товару обов'язково складається акт приймання-передачі, в якому вказується стан Товару на момент передачі.
Так, на виконання п.п. 1.1., 1.2, 4.1. Договору № TMU-023ТВ-21, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» поставило на користь ФОП ОСОБА_4 передбачений умовами Договору № TMU-023ТВ-21 Товару, а саме:
1) комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985 , доукомплектований новими АКБ - 6 170 528,00 грн. (грошовий еквівалент 228 200,00 доларів США);
2) жниварка зернова Case IH, модель 3020, 30', б/в, 2012 р.в., № YCZL60037 - 635 980,80 грн (грошовий еквівалент 23 520,00 доларів США);
3) частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20331 - 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);
4) жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107 - 1 009 132,80 грн. (грошовий еквівалент 37 320,00 доларів США);
5) жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в., № FFG-01307 - 321 235,20 грн. (грошовий еквівалент 11 880,00 доларів США);
6) візок для транспортування жниварок комбайнів марки NGT 41 з супортами, б/в, № 013412031014 - 32 448,00 грн. (грошовий еквівалент 1 200,00 доларів США),
що підтверджується актом приймання-передачі техніки від 30.06.2021 № 1 та видатковою накладною від 30.06.2021 № 28.
Вказані акт приймання-передачі техніки та видаткова накладна підписані уповноваженими представниками сторін Договору № TMU-023ТВ-21.
Крім того, зі змісту акта приймання-передачі вбачається, що Товар передано в справному стані та комплектний. Зауважень Покупця щодо стану переданого Товару немає.
Таким чином, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю та належним чином виконало свої обов'язки як продавця за Договором № TMU-023ТВ-21.
Незважаючи на те, що ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю виконало свої зобов'язання за Договором № TMU-023ТВ-21, станом на цей час ФОП ОСОБА_4 здійснив лише часткову оплату поставленого Товару, а саме 22.06.2021 переказав на банківський рахунок Продавця кошти в сумі 847 392,00 грн. (грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 31 040,00 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передує дню здійснення оплати і становить 27,30 грн за один долар США, відповідно до п.п. 2.2., 2.4. Договору № TMU-023ТВ-21).
Тобто Відповідач повністю та належним чином оплатив лише перший платіж, передбачений пп. 2.3.1. п. 2.3. Договору.
Однак неоплаченими залишається платежі, визначені:
- пп. 2.3.2. п. 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21, в розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США), строк оплати якого сплив 01.12.2021;
- пп. 2.3.3. п. 2.3. Договору № TMU-023ТВ-21, в розмірі 1 678 643,20 грн. (грошовий еквівалент 62 080,00 доларів США) строк оплати якого сплив 01.09.2022;
- пп. 2.3.4. Договору № TMU-023ТВ-21 у розмірі 2 937 625,60 грн. (грошовий еквівалент 108 640,00 доларів США), строк оплати якого сплив 01.12.2022.
Відповідно до умов Договору № TMU-023ТВ-21 та норм чинного законодавства додатково до суми боргу Покупець має сплатити суми пені та 19% річних.
З огляду на викладене, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» було подано позов в Господарський суд Вінницької області про стягнення заборгованості, суми пені та 19% річних в загальному розмірі 8015084,10 грн. Оскільки позовна заява подавалась станом на дату, коли ФОП ОСОБА_4 мав сплатити перші три з чотирьох платежів, то позов стосовно останньої оплати не подавався (оскільки строк оплати не наступив).
Рішенням Господарського суду Вінницької області від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22 суд вирішив позов задовольнити повністю, стягнути з ФОП ОСОБА_4 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 6 305 423, 70 грн. суму основного боргу, 677 342,19 грн. 19 % річних, 1 032 318, 21 грн. пені та 120 226,26 грн. витрат зі сплати судового збору.
26.04.2023 на виконання рішення від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22, яке набрало законної сили, був виданий судовий наказ.
Наразі наказ не виконаний, сума заборгованості за рішенням від 05.01.2023 у справі № 902/1050/22 не оплачена.
Щодо договору № TMU-024ТВ-21, 14.06.2021 між ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» як продавцем та ФОП ОСОБА_4 як покупцем укладено договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки № TMU-024ТВ-21 (далі - Договір № TMU-024ТВ-21), відповідно до п. 1.1. якого Продавець зобов'язався передати у власність Покупцю сільськогосподарську техніку (далі - Товар) згідно з умовами оплати, які викладені у п. 2.3. Договору.
Відповідно до п. 1.2. Договору № TMU-024ТВ-21, Товар постачається на умовах DDP (Інкотермс 2010), адреса: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче у строк до 23.06.2021, за умови 10% оплати вартості Товару.
Згідно з п. 2.1. Договору № TMU-024ТВ-21, сторони встановили ціну Товару у гривнях, а також у грошовому еквіваленті в іноземній валюті - USD (надалі еквівалент), який визначено по курсу продажу долара США на Міжбанківському валютному ринку України (МВРУ) на момент закриття торгів на день, який передує дню підписання цього Договору.
Пунктом 2.2. Договору № TMU-024ТВ-21 сторони визначили, що на момент підписання Договору загальна вартість Товару становить 8 444 592,00 грн.
Грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 312 300 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передував дню підписання Договору і становив 27,04 грн за один долар США.
На момент підписання Договору № TMU-024ТВ-21 вартість кожної одиниці товару становила:
1) комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233, доукомплектований новими АКБ - 4 424 284,80 грн. (грошовий еквівалент 163 620,00 доларів США);
2) зернова жниварка Case IH, модель 3020, 30', б/в, 2016 р.в., № YGH231139 - 674 918,40 грн. (грошовий еквівалент 24 960,00 доларів США);
3) частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20330 - 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);
4) жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711 - 2 313 542,40 грн (грошовий еквівалент 85 560,00 доларів США);
5) візок для транспортування 16 рядкової жниварки OLIMAC, б/в, № 170067 - 207 667,20 грн (грошовий еквівалент 7 680,00 доларів США);
6) жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в, № FFG-01516 - 493 209,60 грн. (грошовий еквівалент 18 240,00 доларів США);
7) візок для транспортування жниварок NARDI N50BX, б/в, № 0355 - 107 078,40 грн. (грошовий еквівалент 3 960,00 доларів США).
У пункті 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21 сторони встановили, що протягом терміну дії Договору грошові зобов'язання Покупця існують і підлягають сплаті у гривнях у такому порядку:
- 2.3.1. платіж у розмірі 844 459,20 грн. (грошовий еквівалент 31 230,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 18.06.2021.
- 2.3.2. платіж у розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2021.
- 2.3.3. платіж у розмірі 1 688 918,40 грн. (грошовий еквівалент 62 460,00 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.09.2022.
- 2.3.4. платіж у розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305 доларів США) здійснюється Покупцем до 01.12.2022.
Водночас відповідно до п. 2.4. Договору № TMU-024ТВ-21, Покупець зобов'язаний здійснити оплату за цим Договором на підставі рахунків Продавця, які ним виписані з урахуванням п. 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21 таким чином, що сума у гривнях, що підлягає сплаті Покупцем на виконання ним зобов'язань за пунктом 2.3. Договору, визначається шляхом множення зазначеного в цьому пункті грошового еквівалента в іноземній валюті на відповідний курс продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів, на день, який передує дню фактичного здійснення платежу Покупцем, при цьому, підписання додаткових угод та надсилання повідомлень Покупцю не вимагається.
Відповідно до пунктів 4.1, 4.4. Договору № TMU-024ТВ-21, приймання Товару по кількості та якості проводиться Покупцем в день його отримання від Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити комплектність, цілісність тари, пломб на ній (при їх наявності), а також відсутність ознак пошкодження Товару і у випадку їх виявлення негайно, до закінчення приймання, письмово заявити Продавцю. При відсутності такої заяви Товар вважається прийнятим Покупцем.
При передачі Товару обов'язково складається акт приймання-передачі, в якому вказується стан Товару на момент передачі.
Так, на виконання п.п. 1.1., 1.2, 4.1. Договору № TMU-024ТВ-21, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» поставило на користь ФОП ОСОБА_4 передбачений умовами Договору № TMU-024ТВ-21 Товару, а саме:
1) комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233, доукомплектований новими АКБ - 4 424 284,80 грн. (грошовий еквівалент 163 620,00 доларів США);
2) зернова жниварка Case IH, модель 3020, 30', б/в, 2016 р.в., № YGH231139 - 674 918,40 грн. (грошовий еквівалент 24 960,00 доларів США);
3) частина жниварки (комплект для адаптації жниварки Case IH 3020, 30 футів (9,1 м) для збирання ріпаку з правим боковим ножем), б/в, № 20330 - 223 891,20 грн. (грошовий еквівалент 8 280,00 доларів США);
4) жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711 - 2 313 542,40 грн. (грошовий еквівалент 85 560,00 доларів США);
5) візок для транспортування 16 рядкової жниварки OLIMAC, б/в, № 170067 - 207 667,20 грн. (грошовий еквівалент 7 680,00 доларів США);
6) жниварка для збирання соняшника Franco Fabril SF 1670 (11,2 м), б/в, 2016 р.в, № FFG-01516 - 493 209,60 грн. (грошовий еквівалент 18 240,00 доларів США);
7) візок для транспортування жниварок NARDI N50BX, б/в, № 0355 - 107 078,40 грн. (грошовий еквівалент 3 960,00 доларів США).
що підтверджується актом приймання-передачі техніки від 30.06.2021 № 1 та видатковою накладною від 30.06.2021 № 29.
Вказані акт приймання-передачі техніки та видаткова накладна підписані уповноваженими представниками сторін Договору.
Крім того, зі змісту акта приймання-передачі вбачається, що Товар передано в справному стані та комплектний. Зауважень Покупця щодо стану переданого Товару немає.
Таким чином, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю та належним чином виконало свої обов'язки як продавця за Договором № TMU-024ТВ-21.
Незважаючи на те що ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» повністю виконало свої зобов'язання за Договором № TMU-024ТВ-21, станом на цей час ФОП ОСОБА_4 здійснив лише часткову оплату поставленого Товару, а саме 16.06.2021 переказав на банківський рахунок Продавця кошти в сумі 844 459,20 грн. (грошовий еквівалент в іноземній валюті становить 31 230,00 доларів США, який визначено по курсу продажу долара США на МВРУ на момент закриття торгів на день, який передує дню здійснення оплати і становить 27,30 грн за один долар США , відповідно до п.п. 2.2., 2.4. Договору № TMU-024ТВ-21).
Тобто ФОП ОСОБА_4 повністю та належним чином оплатив тільки перший платіж, передбачений пп. 2.3.1. п. 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21.
Однак неоплаченими залишається платежі, визначені:
- пп. 2.3.2. п. 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21, в розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305,00 доларів США) строк оплати якого сплив 01.12.2021;
- пп. 2.3.3. п. 2.3. Договору № TMU-024ТВ-21, в розмірі 1 688 918,40 грн. (грошовий еквівалент 62 460,00 доларів США) строк оплати якого сплив 01.09.2022;
- пп. 2.3.4. Договору платіж у розмірі 2 955 607,20 грн. (грошовий еквівалент 109 305 доларів США) строк оплати якого сплив 01.12.2022.
Відповідно до умов Договору № TMU-023ТВ-21 та норм чинного законодавства додатково до суми боргу Покупець має сплатити суми пені та 19% річних.
З огляду на викладене, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» було подано позов в Господарський суд Вінницької області про стягнення заборгованості, суми пені та 19% річних в загальному розмірі 8 064 145,65 грн. Оскільки позовна заява подавалась станом на дату, коли ФОП ОСОБА_4 мав сплатити перші три з чотирьох платежів, то позов стосовно останньої оплати не подавався (оскільки строк оплати не наступив).
Рішенням Господарського суду Вінницької області від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22 суд вирішив позов задовольнити повністю, стягнути з ФОП ОСОБА_4 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» 6 344 020,04 грн. - основного боргу; 681 488,44 грн. - 19% річних; 1 038 637,17 грн. - пені та 120 962,18 грн. - витрат зі сплати судового збору.
31.03.2023 на виконання рішення від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22, яке набрало законної сили, був виданий судовий наказ.
14.04.2023 було відкрито виконавче провадження № 71580748 з виконання наказу. Наразі наказ не виконаний, сума заборгованості за рішенням від 28.02.2023 у справі № 902/1052/22 не оплачена.
Відповідно до умов обох договорів вказаних вище (п. 8.2.) право власності на товар переходить від Продавця до Покупця в момент зарахування 100% вартості Товару на поточний рахунок Продавця та підписання актів приймання-передачі. Таким чином, оскільки ФОП ОСОБА_4 сплатив на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» тільки 10% від вартості поставленого за обома договорами Товарів, то право власності на Товари належить ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА».
Згідно ст.525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 697 ЦК України якщо покупець прострочив оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару. Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця
Керуючись вказаними положеннями ЦК України, з огляду на несплату за Товар в строк більше року, 26.05.2023 ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» було надіслано на адресу ФОП ОСОБА_4 вимогу про повернення техніки, згідно якої вимагав повернути весь Товар поставлений згідно обох вказаних вище договорів в строк до 31.06.2023.
Проте жодної відповіді ФОП ОСОБА_4 надано не було, а Товар не повернутий до листопада 2023 року.
З огляду на викладене, ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.
На підставі зазначеної заяви Печерським УП ГУНП у м. Києві було внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за номером 12023100060001577. Правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказані відомості внесені до ЄРДР у зв'язку з можливими діями ОСОБА_4 , який, ймовірно, шахрайським шляхом заволодів майном ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» - двома комбайнами та жниварками.
ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» було визнано потерпілим в межах КП № 12023100060001577, про що видано відповідну пам'ятку.
На підставі клопотання слідчого ОСОБА_5 , 16.08.2023 Печерським районним судом міста Києва була винесена ухвала у справі № 757/35479/23-к, якою накладено арешт на вказане майно та передано на відповідальне зберігання ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА».
14.11.2023 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» були повернуті:
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985 ;
- жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107;
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233 ;
- жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711;
- візок для транспортування 16 рядкової жниварки Olimac 170067.
Інше майно повернуто не було.
Представник особи, що подав клопотання в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник Печерської окружної прокуратури м. Києва у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, заяв, клопотань, заперечень до суду не надходило.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100060001577 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
16.08.2023 Печерським районним судом міста Києва була винесена ухвала у справі № 757/35479/23-к, якою накладено арешт на вказане майно та передано на відповідальне зберігання ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА».
14.11.2023 на користь ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» були повернуті:
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985 ;
- жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107;
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233 ;
- жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711;
- візок для транспортування 16 рядкової жниварки Olimac 170067.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
За встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що у подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки майно повернуто законному власнику ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА».
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту майна на сільськогосподарську техніку, що належать ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/35479/23-к від 16.08.2023 у кримінальному провадженні № 12023100060001577 від 04.08.2023 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35479/23-к від 16.08.2023 у кримінальному провадженні № 12023100060001577 від 04.08.2023, на майно, яке належить ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»:
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2013 р.в., № YDG219985 ;
- жниварка для збирання кукурудзи NARDI MAIZESTORM MZH8070CH, б/в, 2017 р.в., № 1107;
- комбайн зернозбиральний Case IH, модель 9230, б/в, 2014 р.в. № YEG223233 ;
- жниварка для збирання кукурудзи OLIMAC DRAGO GT 16, б/в, 2016 р.в., № 1600711;
- візок для транспортування 16 рядкової жниварки Olimac 170067.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1