печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11110/24-к
11 березня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12023000000000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, -
Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та перебуває у користуванніосіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Миколаїв, організовані шахрайські «колл-центри» в яких за допомогою ряду веб-ресурсів (фіктивних онлайн-платформ для біржової торгівлі) під приводом купівлі-продажу різноманітних акцій та продуктів на фінансовому, фондовому та товарно-сировинному ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян.
У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та перебуває у користуванніосіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023000000000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Миколаїв, організовані шахрайські «колл-центри» в яких за допомогою ряду веб-ресурсів (фіктивних онлайн-платформ для біржової торгівлі) під приводом купівлі-продажу різноманітних акцій та продуктів на фінансовому, фондовому та товарно-сировинному ринках, шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян.
Так встановлено діяльність групи осіб, які під виглядом працівників національних телекомунікаційних систем (мобільних операторів) дзвонять користувачам мобільного зв'язку для уточнення паспортних даних ніби то для закріплення номерів за особою для уникнення шахрайських дій та покращення клієнтського обслуговування).
В подальшому отримавши всі необхідні паспортні та ідентифікаційні данні, інша категорія працівників офісу, дзвонять під виглядом працівників банківських або інших фінансових установ, шляхом здійснення телефонних дзвінків клієнтам банків, заволодівають анкетними даними та іншими ідентифікаційними даними для подальшого заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських рахунків.
Оперативним шляхом, встановлено місце діяльності шахрайського «колл-центру», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська 33а, на п'ятому поверсі, в приміщенні 33.
Також з'ясовано, що до діяльності даного шахрайського «колл-центру» причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , який відповідає за працездатність офісу, забезпечення матеріальною базою, та за оплату за виконану роботу працівниками офісу.
Крім того встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_2 відповідає за прийом на роботу персоналу в офіс, проводить співбесіди, навчання і формує анкети працівників в яких зазначаються персональні данні (копія паспортних документів, адреси проживання, контактні данні).
Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за вказаною адресою з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.
Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та перебуває у користуванніосіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 12023000000000686, зареєстрованому 26.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України- задовольнити частково.
Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000000686 від 26.04.2023 дозвіл на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та перебуває у користуванніосіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою припинення злочинних дій, установлення усіх осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп'ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп'ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 10.04.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1